关于选举第六届
监事会职工监事的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2012-22
上海实业发展股份有限公司
关于选举第六届
监事会职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年11月14日召开公司职工代表大会，选举吕清远先生、盛志豪先生为公司第六届监事会职工监事。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二○一二年十一月十七日
吕清远，男，1956年出生，大学，工程师。历任中企房屋装修公司副经理、代经理，上实置业集团（上海）有限公司副总经理，上海上实南开地产有限公司总经理，本公司监事。现任本公司不动产经营事业部总经理，上海实业开发有限公司总经理，上海金钟商业发展有限公司总经理，本公司监事。
盛志豪，男，1955年出生，中共党员，大专，会计师，经济师。历任上海石化股份有限公司公用事业部计划财务科科长、上海石化股份有限公司水厂财务科科长、上海石化水务有限公司财务部主任，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司财务部副总经理，本公司监事。现任本公司审计部总经理，本公司监事。
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2012-23
上海实业发展股份有限公司
2012年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海实业发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月16日上午9：00在上海东大名路815号高阳商务中心多功能厅召开，出席大会的股东及股东代表共15人，代表股份736,463,461股，占公司总股本的比例为67.9789％，出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。本次会议由公司董事会召集，董事长陆申先生主持了会议。出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次大会采取记名投票的方式表决，议案2－11关于公司董事、监事选举的表决实行累积投票制。大会审议通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
同意736,463,461股，占出席会议股份总数的100％。
2、《关于选举陆申先生为公司第六届董事会董事的议案》
获得票数：736,393,881 股,占出席会议股份总数的99.9906%。
3、《关于选举唐钧先生为公司第六届董事会董事的议案》
获得票数：736,393,881 股,占出席会议股份总数的99.9906%。
4、《关于选举阳建伟先生为公司第六届董事会董事的议案》
获得票数：736,393,881 股,占出席会议股份总数的99.9906%。
5、《关于选举徐有利先生为公司第六届董事会董事的议案》
获得票数：736,393,881股,占出席会议股份总数的99.9906%。
6、《关于选举王立民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
获得票数：736,463,461股,占出席会议股份总数的100%。
7、《关于选举张泓铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
获得票数：736,463,461 股,占出席会议股份总数的100%。
8、《关于选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
获得票数：736,463,461 股,占出席会议股份总数100%。
9、《关于选举潘瑞荣先生为公司第六届监事会监事的议案》
获得票数：736,463,461 股,占出席会议股份总数100%。
10、《关于选举杨殷龙先生为公司第六届监事会监事的议案》
获得票数：736,463,461 股,占出席会议股份总数100%。
11、《关于选举陈一英女士为公司第六届监事会监事的议案》
获得票数：736,463,461 股, 占出席会议股份总数100%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所为本次股东大会见证,意见为：公司 2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格均合法有效，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海实业发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二○一二年十一月十七日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2012-24
上海实业发展股份有限公司
第六届董事会第一次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第一次会议于2012年11月16日下午在金钟广场20层多功能厅召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长陆申先生主持，采取记名投票表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
全体董事一致同意选举陆申先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、关于聘任公司总裁的议案
根据董事长陆申先生的提名，全体董事一致同意聘任唐钧先生为公司总裁，任期为三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据总裁唐钧先生的提名，全体董事一致同意聘任王江江先生、刘显奇先生、柴会民先生为公司副总裁，聘任刘显奇先生为公司财务总监，任期为三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
四、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
根据董事长陆申先生的提名，全体董事一致同意聘任阚兆森先生为公司董事会秘书，聘任陈英女士为公司证券事务代表，任期为三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。
五、关于调整董事会专业委员会成员的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
六、关于授权公司经营层投资审批权限的议案
本届董事会对公司经营层投资审批权限作如下授权规定：公司对外投资、出售及购买资产金额(含单个项目且全年累计金额)在公司净资产值5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含本数）直接由公司总裁办公会议审议通过，经公司董事长审批，由公司总裁签批后，按公司规定程序执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十七日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2012-25
上海实业发展股份有限公司
第六届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第一次会议于2012年11月16日下午在金钟广场20层多功能厅召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由潘瑞荣先生主持,采取记名投票表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
《关于选举公司监事长的议案》
全体监事一致同意选举潘瑞荣先生为第六届监事会监事长。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二○一二年十一月十七日