关于选举职工代表监事的公告
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2012-072
中冶美利纸业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年11月15日，公司收到职工代表监事刘春丽女士提交的辞职申请，刘春丽女士因工作原因申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，刘春丽女士在公司担任工会副主席职务。公司对刘春丽女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于刘春丽女士已辞职，公司于2012年11月15日召开职工代表大会，选举王新芳女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
2012年11月17日
附件：王新芳女士简历
王新芳：女，42岁，大学本科学历，会计师。2009年7月31日至2010年4月5日任中冶美利纸业股份有限公司总会计师。2010年4月6日至2012年10月16日任公司审计、招标工作负责人。2012年10月17日至今任公司质量管理部部长。与公司不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2012—073号
中冶美利纸业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
公司监事马建华先生因身体原因，于2012年11月16日向公司监事会提交了辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等的规定，其辞职申请自监事会收到之日起生效。由于马建华先生辞去监事职务导致公司监事人数少于法定人数，在新的监事就职之前，其将按照有关规定继续履行职责。
公司监事会于2012年11月16日10时在公司四楼会议室召开了第五届监事会第十一次会议，会议由监事会主席闫学廷先生主持，公司监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
关于向公司2012年第四次临时股东大会推荐郗宏波先生为第五届监事会监事候选人的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
二0一二年十一月十七日
监事候选人简历：
郗宏波：男，34岁，本科学历，工程师。2007年-2009年5月任中国二十二冶机电五分公司助工、作业负责人。2009年5月-2011年10月任中国二冶成套设备分公司工程师、副经理。2011年10月至今任中冶纸业集团有限公司供应管理部副处长。与公司存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2012-074
中冶美利纸业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2012年11月5日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为2012年11月16日中午12点。会议应参加表决的的董事9人，实际表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
关于召开中冶美利纸业股份有限公司2012年第四次临时股东大会的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2012年第四次临时股东大会通知》。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二0一二年十一月十七日
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2012-075号
中冶美利纸业股份有限公司
2012年第四次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2012年12月4日（星期二）上午10：00
2、召开地点：公司四楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（2）2012年11月27日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
关于选举郗宏波先生为第五届监事会监事的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭证、本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于2012年12月3日前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间：2012年12月3日上午9：00—下午5：00
3、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券与法律事务部
4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。
四、采用交易系统的投票程序（无）
1、投票的起止时间：
2、投票代码与投票简称：
3、股东大会提交的投票方法：
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
1、投票起止时间：
2、投票方法：
六、其它事项：
1、会议联系方式：
联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券与法律事务部
邮政编码：755000
联 系 人：史君丽
联系电话：0955—7679334
传 真： 0955—7679339 7679216
2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：无
中冶美利纸业股份有限公司
二0一二年十一月十七日
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并对下列事项代为行使表决权：
关于选举郗宏波先生为第五届监事会监事的议案。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
日期： 年 月 日