证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-31号

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会五届九十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司董事 五届九十次会议于2012年11月15日在总部五楼会议室召开，董事长周星辉先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

  一、审议关于金健药业资产重组的议案

  湖南金健药业有限责任公司（以下简称“金健药业”），成立于1999年11月，系我司全资子公司。其注册地点：湖南省常德市德山经济开发区崇德路金健工业城；经营范围是：生产、销售大容量注射剂、冲洗剂；经营化工产品（不含危险化学品）；五金和机械配件购销及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。截止2011年12月31日，金健药业总资产为32,213万元，总负债为21,348元，营业收入为21,248万元，累计未分配利润为1,173万元。

  现因公司产业结构调整需要，为实现资产效益最大化，确保实现金健药业持续健康发展，拟对金健药业实施战略重组，聘请具有证券从业资质的中介机构对金健药业进行评估，并参照评估结果，在评估值以上确定底价，以“公开拍卖，价高原则确定受让方”的方式转让该公司80%以上（含本数）的股权，以此引进新的控股股东或全资控股股东，并让渡经营管理权，我公司保留持有20%以下（含本数）的股权或全部股权让渡。

  董事会决定将此议案提交股东大会审议。

  公司将根据进展情况发布资产处置公告及后续公告。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议关于聘请2012年度财务会计报告审计机构的议案

  董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2012年度的审计机构，聘期一年，并决定提交下次股东大会审议。

  独立董事对此发表了独立意见：公司自1998年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（前身为湖南开元会计师事务所有限责任公司、开元信德会计师事务所有限公司、天健会计师事务所有限公司）以来，该审计机构严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务会计报告审计机构，并提交下次股东大会审议。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议聘请公司总裁助理的议案

  因工作需要，同意聘请李启盛先生（简历见附件）为公司总裁助理。

  独立董事就此项高管人员任免事项发表了独立意见，认为：此次董事会审议的有关公司高级管理人员任免事项，符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年11月16日

  附件：

  个人简历

  李启盛，男，土家族，1964年12月出生，湖南慈利人，本科学历，1984年8月参加工作，中共党员。

  主要工作简历：

  1998年7月至2001年11月任湖南金健植物油有限责任公司副经理；

  2001年11月至2002年8月任湖南金健面制品有限责任公司经理；

  2002年8月至2004年1月任深圳开泰投资实业有限公司董事长、总经理；

  2004年1月至2005年2月任湖南金健米业股份有限公司人力资源总监兼人力资源管理本部总经理；

  2005年2月至2005年8月任金健米业（泸州罗沙）有限公司总经理；

  2005年8月至2007年3月任湖南金健米业股份有限公司粮食事业部副总经理，湖南金健精米有限责任公司总经理；

  2007年3月至今任湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理。