证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2012-025

  浙江东南发电股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2012年11月16日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事15名，实到董事14名，傅启阳董事因工作原因委托崔伯山董事代为出席，并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过《关于投资建设阿克苏纺织工业城热电厂项目的议案》，会议形成如下决议：

  1、同意由东电新疆阿克苏能源开发有限公司全资投资建设阿克苏纺织工业城热电厂项目；

  2、同意深化阿克苏纺织工业城热电厂项目前期工作；

  3、授权公司经营层根据阿克苏纺织工业城热电厂项目建设需要增加东电阿克苏能源开发有限公司资本金。

  东电新疆阿克苏能源开发有限公司为公司的全资子公司，注册资金1亿元。

  新疆阿克苏纺织工业城热电厂项目建设规模为2×350MW超临界燃煤间接空冷热电联产机组，同步建设脱硫、脱销装置和铁路专用线，留有扩建余地。

  随着国家大力实施推进新疆经济社会跨越式发展和长治久安的战略部署，新疆经济社会快速发展，社会用电量保持高速增长，电力供应短缺。阿克苏地区是国家级优质粮棉种植基地，煤炭、天然气等能源资源富集。依托良好的区位优势，阿克苏纺织工业城规划建设成为新疆乃至全国重要的纺织原料和中间产品优质生产基地。投资建设阿克苏纺织工业城热电厂项目，可以较好的满足阿克苏纺织工业城和当地日益增长的电力、热力需求。

  根据《可行性研究报告》（收口版），阿克苏纺织工业城热电厂项目静态投资310181万元。该项目经新疆自治区发展改革委新发改能源【2012】2257号文批复同意开展前期工作。

  浙江东南发电股份有限公司董事会

  2012年11月17日