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    保定天鹅股份有限公司2012年度第三次临时股东大会决议公告
    2012-11-17       来源:上海证券报      

      证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2012-066

      保定天鹅股份有限公司2012年度第三次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、特别提示

      本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

      二、会议召开的情况

      1.召开时间:

      现场会议召开时间为:2012年11月16日(星期五)上午9:30开始;

      2. 现场会议召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

      3.召开方式:现场投票方式。

      4.召集人:保定天鹅股份有限公司董事会

      5.主持人:董事长王东兴先生

      6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

      三、会议的出席情况

      出席本次会议股东(代理人)3 人,代表股份179,912,807股,占公司有表决权总股份23.75%。

      四、提案审议和表决情况

      会议以现场记名投票表决表决的方式审议通过了以下议案:

      1、审议《天职国际会计师事务所有限公司为内部控制外部审计机构的议案》:

      (1)表决情况:

      同意179,912,807股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%。

      (2)表决结果:议案获得通过。

      2、审议《保定天鹅股份有限公司董事会议事规则的议案》:

      (1)表决情况:

      同意179,912,807股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%。

      (2)表决结果:议案获得通过。

      3、审议《保定天鹅股份有限公司监事会议事规则的议案》:

      (1)表决情况:

      同意179,912,807股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%。

      (2)表决结果:议案获得通过。

      4、审议《保定天鹅股份有限公司公司章程的议案》:

      (1)表决情况:

      同意179,912,807股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%。

      (2)表决结果:议案获得通过。

      5、审议《保定天鹅股份有限公司累积投票制度的议案》:

      (1)表决情况:

      同意179,912,807股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%。

      (2)表决结果:议案获得通过。

      修改后的《保定天鹅股份有限公司董事会议事规则》、《保定天鹅股份有限公司监事会议事规则》、《保定天鹅股份有限公司公司章程》、《保定天鹅股份有限公司累积投票制度》于2012年11月17日披露于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

      五、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所

      2.律师姓名:叶正义 孔维健

      3.结论性意见:

      综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      六、备查文件

      1、本次股东大会决议

      2、法律意见书

      保定天鹅股份有限公司董事会

      2012年11月16日