第四届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2012-022
四川成渝高速公路股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十七次会议于2012年11月16日上午九时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。会议通知已于2012年11月2日以书面形式发出。会议由董事长唐勇先生主持，出席会议的董事应到12人，实到董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董事有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于唐勇先生辞任本公司董事长的议案》。
董事会同意唐勇先生辞任本公司董事长，其董事任期至本公司第四届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
唐勇先生已确认，其辞任本公司董事长乃因工作调动原因，与董事会并无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于选举周黎明先生为本公司第四届董事会董事长的议案》。
董事会选举周黎明先生为本公司第四届董事会董事长。任期自本决议通过之日起至本公司第四届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
周黎明先生的个人简历详见附件1。
三、审议通过了《关于聘任甘勇义先生为本公司总经理的议案》。
董事会同意聘任甘勇义先生为本公司总经理，任期自本决议通过之日起至本公司第四届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
甘勇义先生的个人简历详见附件1。
公司独立董事罗霞、冯建、赵泽松、谢邦珠已就上述公司聘任总经理出具了书面意见，表示同意。详见附件2。
附件1
周黎明先生个人简历：
周黎明先生，生于1963年，毕业于西南交通大学，获西南交通大学工学学士学位，四川大学经济学硕士学位。先后任职西南交通大学助教、四川省人民政府研究室处长、四川省人民政府办公厅秘书、四川省交通运输厅公路局副局长、四川省内江市人民政府市长助理、四川成渝高速公路股份有限公司董事长、四川高速公路建设开发总公司总经理。现任四川省交通投资集团有限责任公司董事及四川成渝高速公路股份有限公司董事长。
甘勇义先生个人简历：
甘勇义先生，生于1963年，重庆交通学院道桥交通土建专业本科毕业，高级工程师。曾在四川省桥梁工程公司一处、六处工作，历任四川省桥梁工程公司六处副处长、处长及四川省桥梁公司副经理、四川路桥集团桥梁分公司经理、四川路桥股份有限公司副总经理、四川成渝高速公路股份有限公司副总经理，现任四川成渝高速公路股份有限公司总经理、四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司总经理、四川蜀工高速公路机械化工程有限公司董事长、四川蜀南投资管理有限公司董事长。
附件2
四川成渝高速公路股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议独立董事意见
我们作为四川成渝高速公路股份有限公司第四届董事会的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，在本人所了解的事实范围内，就本公司第四届董事会第四十七次会议关于聘任甘勇义先生为本公司总经理表示同意。任期自上述董事会决议通过之日起至本公司第四届董事会届满之日止。
独立董事：罗霞 冯建 赵泽松 谢邦珠
二〇一二年十一月十六日
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一二年十一月十六日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 编号：临2012-023
四川成渝高速公路股份有限公司
联合体中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，本公司全资子公司四川蜀工高速公路机械化工程有限公司（以下简称“蜀工公司”）收到本公司另一家全资子公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司签发的《中标通知书》，蜀工公司通过与四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）组成投标联合体以公开竞标的方式中标遂广（遂宁至广安）高速公路、遂西（遂宁至西充）高速公路工程项目下的土建工程施工SG1标段、SG2标段及SX1标段。上述3个标段的中标价分别为：人民币2,805,351,717元、人民币1,130,632,094元及人民币2,817,374,038元，工期均为30个月。蜀工公司及路桥集团将按照《中标通知书》的要求签订相关合同。
本公司将按照相关规定适时履行信息披露义务。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一二年十一月十六日