证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2012-032

  重庆水务集团股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况:

（一）本次临时股东大会召开的时间和地点：

1、召开时间：2012 年11月19日

2、召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	4,251,670,813
占公司总股本的比例（%）	88.58

（三）本次临时股东大会采用现场投票表决方式，由董事长武秀峰先生主持。根据《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

（四）公司董事、监事及高管的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，吴茂见董事因工作原因,委托武秀峰董事长代为出席；公司在任监事4人，出席4人；公司部分高管以及见证律师列席会议。

二、提案审议情况：

序号	议案内容	同意票数	同意比例 （%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否 通过
1	《关于变更专项募集资金用于股权收购的关联交易议案》	646,670,813 （注）	100	0	0	0	0	是
2	《关于变更专项募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议案》	4,251,670,813	100	0	0	0	0	是

注：本议案为关联交易议案，关联方股东重庆市水务资产经营有限公司在表决时进行了回避，本议案有效表决票数为646,670,813股。

三、律师见证情况：

本次股东大会经北京金杜（重庆）律师事务所律师石伟、王红丽见证，并出具《北京金杜（重庆）律师事务所关于重庆水务集团股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为，公司本次会议的召集及召开程序、现场出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件：

1、公司2012年第三次临时股东大会决议；

2、北京金杜（重庆）律师事务所法律意见书 。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2012 年11月20日