证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2012—041

  浙江步森服饰股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2012年11月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  1)现场会议：2012年11月19日（周一）下午14：00开始，会期半天；

  2)网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2012年11月19日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2012年11月18日下午15：00至2012年11月19日15：00。

  2、会议召开地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、会议主持人：王建军先生

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计15人，代表有表决权的股份数68,527,228股，占公司股本总额的73.42%。

  其中：出席现场会议并投票的股东或股东代理人8人，代表股份67,900,100股，占公司总股本的72.74%；参加网络投票的社会公众股股东人数7人，代表股份627,128股，占公司总股本的0.67%。

  2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况

  会议由公司董事长王建军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所梁瑾、杨希律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

  1、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票68,052,128股，占出席会议有表决权股份的99.31%；反对票475,100股，占出席会议有表决权股份的0.69%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所梁瑾、杨希律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董事会

  二O一二年十一月十九日