证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2012-39
浙江广厦股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司董事长杨玉林先生的书面辞职报告，杨玉林先生因工作变动申请辞去其所担任的董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、董事、总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对杨玉林先生在任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一二年十一月二十日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2012-40
浙江广厦股份有限公司七届十三次
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2012年11月6日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年11月17日在杭州华侨饭店会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名（楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪涛、孙笑侠、陈凌、辛金国出席），杨玉林先生列席了本次会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举杜鹤鸣先生（简历见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、审议通过了《关于选举副董事长的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举汪涛先生（简历见附件）担任公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
三、审议通过了《关于聘任总经理的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经公司第七届董事会提名委员会提名，同意聘任杜鹤鸣先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。
公司独立董事就聘任总经理事宜发表独立意见：
同意聘任杜鹤鸣先生为公司总经理。通过审查杜鹤鸣先生的履历，并与公司治理层、管理层和杜鹤鸣先生本人进行了充分沟通，我们认为公司聘任总经理的提名、聘任程序合法合规；杜鹤鸣先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件；杜鹤鸣先生具有丰富的房地产经营管理经验，有利于公司专业化、规范化的长远发展，符合公司及中小股东的长远利益。
四、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意推选杜鹤鸣先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。
五、审议通过了《关于增补董事的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经公司第七届董事会提名委员会提名，同意增补成钢先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。
公司独立董事就增补董事事宜发表独立意见：
1、非独立董事候选人由股东广厦控股集团有限公司提名，经公司第七届董事会提名委员会审核，提名人资格、提名方式、提名程序符合《公司章程》和《指导意见》的规定。
2、经对被提名的非独立董事候选人成钢的履历资料审核，该候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所担任岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关非独立董事任职资格的规定，因此同意增补成钢为公司第七届董事会董事，并提请公司2012年第五次临时股东大会审议。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2012年第五次临时股东大会的提案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一二年十一月二十日
附件：
杜鹤鸣，男，1957 年出生，大专学历，工程师。2001 年 7 月-2006 年 9 月任浙江广厦集团安徽置业有限公司董事长、总经理；2006 年 9 月-2006 年 12 月任广厦房地产开发集团公司副总经理；2007 年 1 月-2008 年 4 月任广厦控股集团有限公司总裁助理；2008 年 4 月-2010年2月任浙江广厦股份有限公司副总经理；2010年2月27日-2011年4月7日任浙江广厦股份有限公司总经理；2011年4月-2012年10月任广厦控股集团有限公司副总裁；2010年3月24日至今任浙江广厦股份有限公司第六届、第七届董事会董事。
汪涛，男，1970年出生，浙江大学管理科学与工程博士，中共党员。2000年3月-2006年6月担任浙江东方集团股份有限公司董事、董事会秘书、投资部经理；2006年7月-2010年8月任飞耀控股集团有限公司副总经理、执行总裁，新洲集团有限公司投资部经理；2006年12月-2010年3月任上海白猫股份有限公司董事。2011年4月-2012年7月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理、副总裁； 2011年12月至今任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事；现任广厦控股集团有限公司董事局主席助理。
成钢，男，1975年出生，美国圣约瑟夫大学组织发展硕士、香港理工大学国际房地产硕士。1998年10月-2001年4月任金光纸业（中国）投资有限公司核心远见组经理；2001年5月-2002年9月任三洋电梯（无锡）有限公司销售部部长；2002年10月-2005年9月任横店集团有限公司总经理助理；2005年10月-2006年7月任杭州华业高科技产业园有限公司总经理；2006年8月-2006年12月任杭州联通计算机系统有限公司副总经理；2007年1月加入广厦控股集团有限公司，曾担任企业管理总部、行政管理总部、房产管理总部负责人，现任总裁助理。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2012-41
浙江广厦股份有限公司
关于召开2012年第五次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年12月5日上午10时
●股权登记日：2012年11月30日
●会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
●会议方式：现场投票表决
一、召开会议基本情况
浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开
2012年第五次临时股东大会的提案》，同意召开2012年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年12月5日上午10时；
（三）会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室；
（四）会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于增补董事的提案》； | 否 |
三、会议出席对象
2012年11月30日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、参会方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2012年12月3日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
五、其他事项
公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼六楼
邮 编：310013
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联 系 人：包宇芬
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二十日
附件
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：___________________
委托人持股数： 委托人股东账号：_______________________
受托人签名： 受托人身份证号码：______________________
受托人权限：
1、审议《关于增补董事的提案》。
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
委托日期： ，本委托书有限期限至 日止。
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2012-42
浙江广厦股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会收到职工代表监事邹瑜女士的书面辞职报告，邹瑜女士因工作变动原因申请辞去其担任的第七届监事会职工代表监事职务，公司对邹瑜女士在任职期间为监事会工作所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
二〇一二年十一月二十日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2012-43
浙江广厦股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证监事会的正常运作，公司于2012年11月17日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意，推选陈瑶女士（简历附后）为公司职工代表监事，任职至第七届监事会届满。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
二〇一二年十一月二十日
简历：
陈瑶，女，1965年出生，大专学历，会计师。2002年5月-2007年11月在广厦控股集团有限公司、广厦房地产开发集团有限公司任职；2007年12月起任职于浙江广厦股份有限公司计划管理部。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2012-44
浙江广厦股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到证券事务代表邹瑜女士的书面辞职报告，邹瑜女士因工作变动原因申请辞去其所担任证券事务代表职务。
公司对邹瑜女士在任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一二年十一月二十日