证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-060

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届董事会第二十二次

会议决议公告

2012年11月12日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年11月18日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事7名，亲自出席会议的董事6名，董事左跃未亲自出席会议，委托董事梁浩宇在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、 《关于调整“上海神舟新能源发展有限公司‘200MW高效太阳电池生产线技术改造项目’”可行性研究报告的议案》

公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目”是公司非公开发行股票募集资金投资项目，目前已完成200MW太阳电池常规线和废水处理站建设，达到立项第一阶段预期。

为了使项目整体方案符合晶体硅太阳电池技术发展趋势，董事会经研究，拟同意对原项目可行性研究报告进行调整，在项目实施的第二阶段引入离子注入技术代替扩散技术，采取链式制绒清洗、离子注入技术、整线自动化、自动外观分选工艺等，以提升上海神舟新能源在产品技术指标、生产工艺、成本控制等方面的水平，提高企业盈利能力。

该项目调整前总投资为119,761万元（含外汇10,608万美元），其中，固定资产投资84,761万元，铺底流动资金为35,000万元。调整后项目总投资74,979万元（含外汇5,931万美元），其中，固定资产投资64,349万元，铺底流动资金10,630万元，总投资减少44,782万元。

二、 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

详见同时披露的《关于变更部分募集资金投资项目公告》（2012-061）。

三、 《关于为控股子公司提供质量保函的议案》

公司控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“上海太阳能公司”）与中广核太阳能开发有限公司等单位，分别签订了组件供货合同，约定合同金额的5～10%作为质量保证金，质保期限为3-8年。

为了加快资金周转，提前收回合同保证金，董事会经研究，拟同意公司为上海太阳能公司开具总额为3000万元的质量保函，期限根据合同约定，最长为8年。

详见同时披露的《关于为控股子公司提供质量保函的公告》（2012-062）。

四、 《关于修订<对外担保管理办法>、<资产减值准备管理办法>和<资产损失财务处理办法>的议案》

为进一步健全公司内部控制制度，有效控制和防范风险，根据国家法律法规以及公司章程的有关规定，董事会对《对外担保管理办法》、《资产减值准备管理办法》和《资产损失财务处理办法》进行了修订，全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、 《关于公司副董事长薪酬的议案》

公司第五届董事会第二十一次会议选举左跃先生为公司副董事长，根据公司章程及《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，董事会提议左跃先生年度薪酬为32.80万元，并提交公司股东大会批准。

六、 《关于召开公司2012年第四次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》（2012-063）。

上述一、二、三、五议案尚需提交股东大会批准。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-061

上海航天汽车机电股份有限公司

关于变更部分

募集资金投资项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称

1、上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目”（部分更改）

2、增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”（部分更改）

●新项目名称，投资总金额

1、嘉峪关100MW光伏电站项目，拟用募集资金投资金额为19,879.37万元；

2、高崖子滩50MW光伏电站项目，拟用募集资金投资金额为10,574.00万元；

3、张掖甘州区南滩9MW光伏电站及安阳滩9MW光伏电站项目，拟用募集资金投资金额为8,400.00万元。

●变更募集资金投向的金额

本次共变更募集资金投向的金额为38,853.37万元。

●新项目预计完成的时间、投资回报率

1、嘉峪关100MW光伏电站项目的预计完成时间为2013年年底，项目投资内部收益率10.8%；

2、高崖子滩50MW光伏电站项目的预计完成时间为2013年年内，项目投资内部收益率10.5%；

3、张掖甘州区南滩9MW光伏电站及安阳滩9MW光伏电站项目的预计完成时间为2013年上半年，项目投资内部收益率7.31%；

●新项目预计正常投产并产生收益的时间

该批电站项目完成建设并网后，即将进入投产发电状态，并将于投产当年产生收益。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】480号文件《关于核准上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）292,705,167股，每股发行价格为6.58元，募集资金合计1,925,999,998.86元，扣除承销费、保荐费及登记费等发行费用后的净额为1,891,530,346.32元。以上募集资金已于2012年8月9日全部到位，并由中天运会计师事务所有限公司出具了中天运【2012】验字第90033号验资报告。

公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，已将募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。

根据中国证券监督管理委员会核准的《2011年度非公开发行A股股票方案》，公司募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资额 （万元）	募集资金投资额 （万元）
1	上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目”	119,761.00	95,090.95
2	连云港神舟新能源有限公司“500MW太阳能电池组件生产线项目”	32,000.00	22,319.68
3	增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目	50,000.00	50,000.00
4	增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”	21,560.00	21,560.00

为了更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益，公司经审慎考虑，拟对两个募集资金投资项目作部分变更，用于投资国内西部光伏发电项目。

拟变更的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资额	募集资金 已投资额	拟变更 投资额	变更后募集资金投资额
1	上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目”	95,090.95	60,000.00	20,293.37	74,797.58
2	增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”	21,560.00	0	18,560.00	3,000.00
合 计		116,650.95	60,000.00	38,853.37	77,797.58

涉及变更投向的总金额为38,853.37万元，占募集资金净额的比例为20.54%。

变更后募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金 投资金额
1	嘉峪关100MW光伏电站项目	106,585.00	19,879.37
2	高崖子滩50MW光伏电站项目	53,368.00	10,574.00
3	张掖甘州区南滩9MW光伏电站及安阳滩9MW光伏电站项目	28,788.00	8,400.00
合 计		188,741.00	38,853.37

2012年11月18日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本事项尚须提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

1、上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目”

本项目原计划投资119,761万元，其中，募集资金投资95,090.95万元。截至2012年10月底，项目已投资60,181.79万元，其中募集资金投资60,000万元。项目生产线已全面贯通，平均转换效率已实现单晶电池18.3%、多晶电池17.1%，超过达产年建设目标。公司正继续工艺优化，以进一步提高平均转换效率。

自立项以来，相关生产设备价格有所下降，工艺技术也有了改进。为了使项目整体方案符合晶体硅太阳电池技术发展趋势，董事会经研究，拟同意对该项目投资金额和部分建设内容做出调整，在项目实施的第二阶段引入离子注入技术代替扩散技术，采取链式制绒清洗、离子注入技术、整线自动化、自动外观分选工艺等，以提升上海神舟新能源在产品技术指标、生产工艺、成本控制等方面的水平，提高企业盈利能力。

调整后项目总投资为74,979.37万元，拟用募集资金投资额相应调整为74,797.58万元，可结余募集资金20,293.37万元。

2、增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”

（1）光伏检测实验室建设项目

本项目计划投资3,000万元，三年内完成。本项目不变更。

（2）铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目

本项目计划投资18,560万元，建设周期约为两年。该项目尚未投资，尚未开工建设。

本项目计划建成一条较大面积铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线，形成一个以规模化生产技术为支撑的薄膜太阳电池技术研究、开发平台，实现新技术、新工艺的快速转换，以适应未来趋势，储备下一代技术。立项时，铜铟镓硒薄膜电池技术是全球光伏行业寻求技术进步的主要方向之一，且产业链环境在向成熟方向发展。2012年以来，由于光伏行业景气度急剧下降，晶体硅电池产品价格大幅降低，大大压缩了铜铟镓硒薄膜电池产品的市场空间。同时，光伏企业对铜铟镓硒薄膜电池的投资规模也从顶峰时期的约10亿美元/年，锐减至1亿美元/年以下。导致技术进步减缓，产业化进程放慢。

因此，在外部环境不佳，未来发展趋势暂不明朗的情况下，为确保募集资金使用效率，董事会经审慎考虑，拟暂时放弃用募集资金投资该项目，将募集资金用于其他收益较确定的项目上。

三、变更后新项目的情况

受光伏行业市场增长放缓影响，光伏产品价格大幅下跌，产品制造环节的利润率也在大幅下降，而光伏电站业务环节由于具有一定的投资门槛，因此保持了较为稳定的投资收益。随着我国鼓励发展光伏发电扶持政策的不断推出，以及光伏产品价格的下降，使得光伏电站项目的收益率更趋稳定。针对我国光伏产业的发展趋势及市场状况，公司已在甘肃等西部地区投资建设了一批光伏电站项目，并拟继续追加投资，以优化公司业务结构，增强公司行业竞争能力。

公司拟通过对部分募集资金用途的调整，用于投资建设西部地区合计168MW的光伏电站项目，以提高募集资金投资收益，降低投资风险。该批项目将通过项目子公司实施建设。项目建成后公司将视市场及项目情况，通过出售或运营方式以实现募集资金投资效益。

1、嘉峪关100MW光伏电站项目

本项目投资事项已经公司2012年第三次临时股东大会批准。

（1）项目基本情况：

本项目包括嘉峪关30MW和嘉峪关70MW两个光伏电站，均由公司子公司嘉峪关太科光伏电力有限公司实施。

项目公司名称：嘉峪关太科光伏电力有限公司

住所：嘉峪关市朝阳街区24C-4-301号

法定代表人：吴昊

注册资本：贰佰万元整

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：2012年5月14日

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。

（2）项目经济效益测算

本项目总投资合计106,585万元，按照上网电价1元/千瓦时（含税）测算，项目投资内部收益率为10.8%，投资回收期（含建设期）为6.3年。

（3）项目进度

本项目前期30MW电站已开工建设，截至2012年11月，已投资198.76万元，完成场内建设总进度的75%，场外电力接入方案已确定，待正式核准批复后，将进行场外并网接入工程。后续70MW电站尚未开工建设。本次拟用募集资金投入19,879.37万元，其余资金由公司自筹解决。

（4）项目立项、环评、土地等报批情况

截至2012年10月，公司已取得了嘉峪关30MW、嘉峪关70MW光伏电站项目的前期工作复函、建设用地预审、环评批复、水保批复、贷款承诺函、选址意见书和压覆矿意见等行政批文。

2、高崖子滩50MW电站项目

本项目投资事项已经公司2012年第三次临时股东大会批准。

（1）项目基本情况

本项目由公司子公司高台县太科光伏电力有限公司实施。

项目公司名称：高台县太科光伏电力有限公司

住所：张掖市高台县解放北路1号（建设银行2楼）

法定代表人：金琪

注册资本：壹佰万元整

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：2012年5月4日

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营、光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（经营范围中涉及国家专项审批和许可的，需办理专项审批和许可后方可经营）

（2）项目经济效益测算

本项目总投资为53,368万元，按照上网电价1元/千瓦时（含税）测算，项目投资内部收益率为10.5%，投资回收期（含建设期）为6.7年。

（3）项目进度

本项目已开工建设，截止2012年11月，已投资100.16万元，完成场内建设总进度的80%。场外电力接入方案已确定，等待正式核准批复后，将进行场外并网接入工程。本次拟用募集资金投入10,574万元，其余资金由公司自筹解决。

（4）项目立项、环评、土地等报批情况

截止2012年11月，公司已经取得了高崖子滩50MW光伏电站项目的前期工作复函、建设用地预审、环评批复、水保批复、贷款承诺函、选址意见书和压覆矿意见等行政批文。

3、张掖甘州区南滩9MW光伏电站及安阳滩9MW光伏电站项目

本项目投资事项已经第五届董事会第十七次会议审议通过。

（1）项目基本情况

本项目包括张掖甘州区南滩9MW光伏电站及安阳滩9MW两个光伏电站，均由公司子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司实施。

项目公司名称：甘肃张掖神舟光伏电力有限公司

住所：张掖工业园区创业大厦六层

法定代表人：王厚铨

注册资本：壹仟伍佰万元整

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：2011年8月18日

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购（经营范围中涉及国家专项审批和许可的，需办理专项审批和许可后方可经营）

（2）项目经济效益测算

本项目总投资合计28,788万元，按照上网电价1元/千瓦时（含税）测算，项目投资内部收益率为7.31%，投资回收期（含建设期）为16年。

（3）项目进度

本项目已开工建设，截止2012年11月，已投资1,349.99 万元，完成场内建设总进度的95%，场外并网接入工程已完成场外建设总进度的50%，预计2013年上半年完工。本次拟用募集资金投入8,400万元，其余资金由公司自筹解决。

（4）项目立项、环评、土地等报批情况

截止2012年11月，公司已经取得了张掖市甘州区南滩9MW及甘州区安阳滩9MW光伏发电项目的前期工作复函、建设用地预审、环评批复、水保批复、贷款承诺函、选址意见书和压覆矿意见和核准等行政批文。

公司是国内最早从事光伏相关业务的企业之一，也是最早在西部地区建设电站的企业之一。公司拥有具备丰富光伏电站设计、施工经验的专业队伍，能够有效保证光伏电站建设的各项指标符合国家标准。本次募集资金更改拟投资的168MW光伏电站项目，前期准备工作充分，已先后经公司董事会、股东大会审议批准实施投资。

四、新项目的市场前景和风险提示

目前，我国对于获得核准的光伏发电上网电价为1元/千瓦时，若项目建成并网时，电价补贴政策出现变动，将有可能影响预期投资收益；此外，由于项目贷款比例较高，本息对项目净现金流影响较大。因此，公司将全力加快项目的建设进度，确保项目投资收益。

五、新项目尚需有关部门审批情况

嘉峪关100MW光伏电站项目以及高崖子滩50MW光伏电站项目尚需获得国家或地方发改委核准批复后方可并网。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

独立董事对变更募集资金投资项目的意见：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司章程等有关规定，公司经营层已向本人提交了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等相关资料，现基于独立董事的判断立场，发表如下意见：

本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，符合公司产业发展战略。相关议案的审议程序符合公司章程及有关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会对变更募集资金投资项目的意见：

本次变更募集资金投向顺应了市场环境的变化，进行了科学、审慎地评估。有助于加强公司在光伏电站领域的竞争力，有利于提高募集资金的使用效益，符合公司的长远发展战略与规划。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信和勤勉义务。监事会同意本次募集资金用途的变更。

保荐人对变更募集资金投资项目的意见：

航天机电本次对变更非公开发行部分募集资金投资项目的方案有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护股东利益。

本次对非公开发行部分募集资金投资项目的变更已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事、监事会已经出具了独立意见，同意前述部分募集资金投资项目的变更，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。

综上，国泰君安证券股份有限公司作为航天机电非公开发行并上市的保荐机构，对公司本次变更非公开发行部分募集资金投资项目事项无异议。本次变更非公开发行部分募集资金投资项目的相关议案尚需提交公司股东大会审议。

七、本次变更募集资金用途相关议案，将提交公司股东大会审议。

八、备查文件目录

1、第五届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事意见

3、第五届监事会第十九次会议决议

4、保荐人意见

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-062

上海航天汽车机电股份有限公司

关于为控股子公司

提供质量保函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：控股子公司上海太阳能科技有限公司

●本次审议的担保金额为3000万元

截止本公告披露日，公司为上海太阳能科技有限公司提供的担保累计2100万元

●本次无反担保

●公司及其控股子公司对外担保总额为163,438.20万元

●无对外担保逾期

一、担保情况概述

公司控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“上海太阳能公司”）与中广核太阳能开发有限公司等单位，分别签订了组件供货合同，约定合同金额的5－10%作为质量保证金，质保期限为3－8年。

为了加快资金周转，提前收回合同保证金，上海太阳能公司与客户协商，拟通过开具质量保函，争取客户尽快支付质量保证金。鉴于上海太阳能公司目前资产负债率较高，客户提出由本公司开具相应的质量保函。董事会经研究，拟同意公司为上海太阳能公司开具总额为3000万元的质量保函，期限根据合同约定，最长为8年。

截止本公告披露日，公司为上海太阳能公司提供的担保累计2100万元。

本事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

名称：上海太阳能科技有限公司

住所地：上海市申南路555号

注册资本：2亿元

实收资本：17,900万元

法定代表人：王厚铨

经营范围：太阳能及其他新能源设备及配件的销售、安装及维修（除光控），新能源发电设计，机电设备安装工程，电力建设工程施工，合同能源管理，太阳能及其他新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能科技的有关安全卫生、环境技术研究，太阳能技术标准的制定与审核及改造项目的专业鉴定（凭资质许可经营），太阳能电池单片、组件及电池衍生产品的开发、制造、销售和安装，太阳能生产原料的生产、加工、销售，经营本企业产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

截止2012年9月30日，上海太阳能公司总资产：225,580.11万元，负债总额：236,420.74万元，净利润-7,663.81万元，净资产：-10,840.63万元。

三、担保协议的主要内容

质量保函尚未开具。

四、董事会意见

公司为上海太阳能公司开具质量保函，有利于加快上海太阳能公司资金周转。公司持有上海太阳能公司78.21%的股权，对其日常经营有绝对控制力，故本次担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为163，438.20万元，其中，公司为控股子公司提供的担保总额为131,721.28万元，分别占本公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的62.11%和50.06%，无逾期担保。

六、备查文件目录

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2012-063

上海航天汽车机电股份有限公司

召开2012年第四次

临时股东大会通知

重要内容提示

●会议召开时间：2012年12月11日下午1:00

●股权登记日：2012年11月30日

●会议召开地点：上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2012年12月11日下午1：00，会期半天

3、股权登记日：2012年11月30日

4、会议地点：上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

5、会议方式：现场召开

二、会议审议事项

序号	提 议 内 容	是否为特别决议事项
1	《关于调整2012年度日常关联交易金额的议案》	否
2	《关于控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司转换贷款方式的议案》	否
3	《关于补选公司董事的议案》	否
4	《关于补选公司监事的议案》	否
5	《关于调整“上海神舟新能源发展有限公司‘200MW高效太阳电池生产线技术改造项目’”可行性研究报告的议案》	否
6	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	否
7	《关于为控股子公司提供质量保函的议案》	否
8	《关于公司副董事长薪酬的议案》	否

三、会议出席对象

1、截止2012年11月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

2、登记时间： 2012年12月3日 9:00—16:00

3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：021-64827176

联系传真：021-64827177

联系人：航天机电董事会办公室

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二十日

附件：委托书格式

委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。

1、《关于调整2012年度日常关联交易金额的议案》
		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
2、《关于控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司转换贷款方式的议案》
		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
3、《关于补选公司董事的议案》
4、《关于补选公司监事的议案》
		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
5、《关于调整“上海神舟新能源发展有限公司‘200MW高效太阳电池生产线技术改造项目’”可行性研究报告的议案》
		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
6、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
7、《关于为控股子公司提供质量保函的议案》
		赞成［  ］反对［  ］弃权［  ］
8、《关于公司副董事长薪酬的议案》
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委托日期：2012年 月 日
委托期限：至2012年第四次临时股东大会结束止

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-064

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届监事会第十九次

会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2012年11月18日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第五届董事会第二十二次会议后，召开了第五届监事会第十九次会议，会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司监事会对公司本次变更部分募集资金用途的相关事宜进行了核查，认为：公司本次变更募集资金投向顺应了市场环境的变化，进行了科学、审慎地评估。有助于加强公司在光伏电站领域的竞争力，有利于提高募集资金的使用效益，符合公司的长远发展战略与规划。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信和勤勉义务。监事会同意本次募集资金用途的变更。

监事会对董事会通过的其它议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十一月二十日