股票代码：600775 股票简称：南京熊猫 编号：临2012-041

  南京熊猫电子股份有限公司

  关于变更2012年第三次临时股东大会、2012年第一次A股类别

  股东会及2012年第一次H股类别股东会会议召开地点的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兹述及南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）于2012年11月8日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登的《南京熊猫电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的通知》，会议召开地点原定于南京市中山东路307号江苏省会议中心206会议室，由于届时江苏省会议中心有重大官方接待任务，本公司现将2012年第三次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会会议召开地点变更至南京市中山东路319号南京维景国际大酒店三楼查理厅。会议相关的其他事项及议案不变。

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2012年11月19日