证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2012-054

  亿城集团股份有限公司第六届董事会

  临时会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年11月12日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，于2012年11月16日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  关于全资子公司北京西海龙湖信托借款的议案

  为推进燕西华府项目的开发建设，公司全资子公司北京西海龙湖置业有限公司（以下简称“北京西海龙湖”）向中诚信托有限责任公司申请借款，总额不超过4.2亿元、不低于4亿元，期限18个月，年利率14%，本次借款以北京西海龙湖拥有的燕西华府B地块的国有土地使用权及未来在建工程作为抵押。

  参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十一月二十日