证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2012-40

  青岛海信电器股份有限公司

  2012年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●重要提示

是否有否决议案：否

是否有修改议案：否

是否有补充议案：否

一、 会议召开

1、 召开时间：2012年11月19日

2、 通知时间：2012年11月01日

3、 召开地点：青岛市东海西路17号4层会议室

4、 召开方式：现场

5、 召 集 人：董事会

6、 主 持 人：董事长

7、 出 席 人：董监高

二、 审议议案

会议审议通过了“关于修订公司章程的议案”。

1、 公司章程第一百一十条修订为：董事会有权决策不超过公司净资产20%资产额度的对外投资、收购出售资产、资产抵押，应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。在股东大会授权范围内，公司董事会有权决策不超过公司净资产50%资产额度的委托理财，公司董事会应当对委托理财建立严格的审查和决策程序。

（上述内容最终以登记机关核准登记为准）

2、 相应修订公司章程，出具章程修正案。

3、 授权董事会委派相关人员办理相关变更登记手续。

三、 股东出席

出席会议的股东和代理人人数（人）	16
所持有表决权的股份总数（股）	599893913
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.91

四、 表决结果

同意599674013股，占有效表决权的99.96%；

反对219900股，占有效表决权的0.04%；

弃权0股。

五、 律师见证

北京德和衡律师事务所为本次会议进行法律见证，并出具了《法律意见书》。结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012年11月20日