证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2012-030

  新疆城建（集团）股份有限公司

  第十一次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2012年第十一次临时董事会议通知于2012年10月12日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2012年11月20日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过关于为乌鲁木齐水业集团有限公司7000万元银行贷款提供担保的议案。

  同意公司为乌鲁木齐水业集团有限公司在乌鲁木齐市商业银行营业部的5000万元流动资金贷款提供担保，担保额人民币5000万元，期限一年。

  同意公司为乌鲁木齐水业集团有限公司在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的2000万元流动资金贷款提供担保，担保额人民币2000万元，期限一年。

  同意9票   弃权0票   反对0票

  特此公告

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2012年11月21日

  证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2012-031

  新疆城建(集团)股份有限公司

  担保事项公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：乌鲁木齐水业集团有限公司（以下简称“水业集团”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为7,000万元。

  公司11月2日发布担保事项公告累计为水业集团提供担保19000万元，水业集团于11月14日已归还银行贷款5000万元，公司已解除相应担保责任。同时公司11月2日公告为的水业集团4000万元银行贷款提供担保，该手续正在办理之中，担保尚未发生。故截止11月20日公司累计为其担保14,000万元（不含本次担保）

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本次担保事项已经公司2012年第十一次临时董事会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  乌鲁木齐水业集团有限公司注册于乌鲁木齐黑龙江路23号，注册资本壹拾贰亿元人民币，法定代表人王魁梧，主要经营范围：城市制水、供水、二次供水、排水和污水处理、水务工程等。水业集团公司注册资本金12亿元，其中乌鲁木齐城市建设投资有限公司出资额9亿元，占注册资本金75%；乌鲁木齐国有资产经营有限公司出资3亿元，占注册资本金25%。

  该公司截止2012年9月31日公司资产总额364,561万元，净资产121,318万元，利润总额-3600万元，负债总额243,242万元，资产负债率67％，本公司与其无关联关系。

  三、董事会意见

  根据公司与乌鲁木齐水业集团有限公司的互保合作关系，董事会同意本次担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2012年10月31日，公司对外担保总额为40,000万元（不含本次担保），无逾期担保。

  五、备查文件目录

  1、新疆城建（集团）股份有限公司2012年第十一次临时董事会决议

  2、乌鲁木齐水业集团有限公司营业执照、财务报表。

  特此公告

  新疆城建(集团)股份有限公司董事会

  2012年11月21日