证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2012-049

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第一届董事会2012年第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2012年第十三次会议于2012年11月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年11月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2012年11月20日上午11:00，全体董事出席了本次董事会，并分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过《关于向中国银行深圳福田支行申请授信额度的议案》。李介平为公司董事，本议案涉及关联担保，李介平董事回避。

  因公司经营活动需要，拟向中国银行深圳福田支行申请40,000万元人民币授信额度，授信期限为壹年，本次授信为有担保授信。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十日