第六届董事会第六次
会议决议公告
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2012-057
中国民生银行股份有限公司
第六届董事会第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第六次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年11月21日，会议通知和会议文件于2012年11月7日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表17份，收回17份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
一、关于设立中国民生银行拉萨分行的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
二、关于购买大连新沃金融总部基地及配套住宅项目的决议
本公司拟在大连设置多功能培训基地，拟以不高于16.5亿元（不含相关税费）的价格整体购买大连新沃金融总部基地及配套住宅项目。
议案表决情况如下：同意14票，反对0票，弃权3票。刘永好董事弃权，理由：培训中心应发挥银行优势，控制成本，不应定位在价值太高。王玉贵董事弃权，理由：议案中应对银行中长期规划的具体条目进行说明，建议提供更多判断依据。王航董事弃权，理由：可以有更好的培训中心建设方案，落实和优化银行的资本管理。
三、关于联想控股有限公司关联授信的决议
具体情况详见本公司同日刊登的关联交易公告。
议案表决情况如下：同意16票，反对0票，弃权0票，回避1票。卢志强董事回避表决。
四、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议
本议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
2012年11月22日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2012-058
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
本公司第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于联想控股有限公司关联授信的议案》，同意向联想控股有限公司提供综合授信额度人民币60亿元，授信期限2年，由北京联想科技投资有限公司提供连带责任保证担保。授信品种包括高收益新兴市场业务品种及风险度不高于中长期流动资金贷款的全部授信业务品种。利率、其他业务品种的价格水平不低于同期同行业市场平均水平。
● 回避事宜
上述交易为关联交易，关联董事回避
● 关联交易影响：
关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》及《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本公司给予联想控股有限公司综合授信额度人民币60亿元，其在本公司授信余额占本公司最近经审计资本净额比例为3.45%，占本公司最近经审计净资产比例为4.47%，构成重大关联交易，需由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准。
2012年11月21日，本公司第六届董事会第六次会议审议批准上述关联交易。
二、关联方介绍
本公司股东中国泛海控股集团有限公司目前持有联想控股有限公司20%的股权，为联想控股第三大股东。本公司副董事长卢志强为联想控股之董事。因此，联想控股有限公司为本公司关联公司。
联想控股有限公司成立于1984年，注册资金66,086万元人民币，法人代表柳传志。公司主营计算机及外围设备研发、生产销售，代理销售及资产管理。目前业务已拓展到IT、投资、地产等多个领域。截至2012年3月底未经审计的合并财务报表，联想控股有限公司总资产为15,977,882万元，总负债为12,957,583万元，所有者权益为1,737,319万元，资产负债率为81%，2012年一季度实现主营业务收入4,783,310万元，净利润62,452 万元。
三、 关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：给予联想控股有限公司综合授信额度人民币60亿元，授信期限2年，由北京联想科技投资有限公司提供连带责任保证担保。
授信品种： 包括高收益新兴市场业务品种及风险度不高于中长期流动资金贷款的全部授信业务品种。
定价政策：利率、其他业务品种的价格水平不低于同期同行业市场平均水平。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对联想控股有限公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
本公司对给予联想控股有限公司综合授信额度人民币60亿元关联事项符合中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
2012年11月22日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2012—059
中国民生银行股份有限公司
关于腾冲民生村镇银行股份
有限公司获开业批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到中国银行业监督管理委员会保山监管分局《中国银行业监督管理委员会保山监管分局关于腾冲民生村镇银行股份有限公司开业的批复》（保银监复[2012]39号），同意腾冲民生村镇银行股份有限公司开业并核准《腾冲民生村镇银行股份有限公司章程》，核准其业务范围、核准董事长、董事、监事长、行长等高级管理人员的任职资格。腾冲民生村镇银行股份有限公司注册资本为人民币4000万元，法定代表人为邱俊，营业地址为云南省保山市腾冲县金源路30-4号商网。
有关公告详见2010 年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
2012年11月22日