股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2012-044号

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

  关于召开2012年第五次临时股东大会会议通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司披露的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2012年第五次临时股东大会会议通知》公告（临2012-043号），于2012年11月14日刊登在《上海证券报》A39版、《中国证券报》B016版、《证券时报》C8版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。由于公司工作人员疏忽，导致该公告一处信息录入错误，现就有关内容更正如下：

  公告第二项会议审议事项的提议内容中“修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法”

  更改为“修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司信息披露管理制度”

  上述更正不影响董事会表决结果。

  对披露信息的失误，公司深表歉意，今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

  二O一二年十一月二十一日

  附件：授权委托书

  现委托 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

  1、审议关于《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金》的议案

  同意 □    反对 □     弃权□

  2、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案

  同意 □    反对 □     弃权□

  3、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司信息披露管理制度》的议案

  同意 □    反对 □     弃权□

  注：对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。

  委托人姓名：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日