关于大股东股权部分解除质押和质押的公告
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：临2012-049
山东新华锦国际股份有限公司
关于大股东股权部分解除质押和质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年11月22日，本公司接公司大股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）通知：鲁锦集团于2012年11月21日将其原质押给齐鲁银行股份有限公司青岛分行的733万股无限售流通股予以解押。同时，鲁锦集团向河北银行股份有限公司青岛分行质押950万股，期限24个月。
截至2012年11月22日，鲁锦集团共质押本公司股份9386.42万股，占公司总股本的44.91%。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
二O一二年十一月二十三日
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：临2012-050
山东新华锦国际股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会二十九次会议于 2012年11月22日在公司会议室召开，会议应到董事 7名，实到董事7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。公司董事长张建华先生召集并主持本次会议。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》。
公司原注册资本和实收资本（股本）均为人民币 20,899.7464万元。根据公司2012 年 6 月 21 日召开的 2012年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，以及 2012 年 10 月 31 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2012]1249 号《关于核准山东新华锦国际股份有限公司向山东鲁锦进出口集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，公司获准向山东鲁锦进出口集团有限公司发行31,487,770股股份、向山东海川集团控股有限公司发行6,061,785股股份、向青岛鑫融发咨询管理有限公司发行2,596,368股股份、向魏伟发行785,844股股份、向许小东发行770,435股股份购买相关资产。截至 2012 年11月21日，本次实际发行 A 股股票共计 41,702,202 股（每股面值人民币 1.00元），公司增加注册资本和实收资本（股本）人民币41,702,202元，变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币 25,069.9666万元。本次新发行的A 股股票 41,702,202股已于 2012 年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。根据本次发行公司股本增加的情况，公司董事会根据2012年第二次临时股东大会对董事会的授权，对《公司章程》相应条款进行修订。主要修改内容如下：
1、原第六条的内容为：“公司注册资本为人民币 20,899.7464万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币 25,069.9666万元。”
2、原第十九条内容为：“公司的普通股总数为 208,997,464股，全部为普通股，无其他种类股票。”
现修改为：“公司的普通股总数为 250,699,666股，全部为普通股，无其他种类股票。”
完善后的《公司章程》将依据相关上市规则公告披露，并在工商行政管理部门备案。
因 2012 年第二次临时股东大会已授权公司董事会在本次重大资产重组事项完成后办理公司章程相关条款修改事宜，本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
山东新华锦国际股份有限公司
二O一二年十一月二十二日