股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2012—08
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第三次临时会议通知于2012年11月16日以电子邮件方式发出，会议于2012年11月22日下午1点以电话会议方式进行，会议应参加董事10名, 亲自参加董事9名，董事长吴文君先生因工作原因无法参加，特委托副董事长李朝春先生主持会议并表决。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案：
一、关于注销洛阳建投矿业有限公司的议案
为减少管理层级，降低运营成本，本公司董事会同意注销洛阳建投矿业有限公司(“建投矿业”), 建投矿业的基本情况见附件一。
由于建投矿业主要资产为其持有的徐州环宇钼业有限公司50%的股权，无实质性经营业务，因此，注销建投矿业不会对本公司整体业务及盈利水平产生重大影响。
建投矿业完成注销后，本公司将直接持有徐州环宇钼业有限公司50%的股权。
董事会同意授权本公司总经理具体办理与建投矿业清算及注销相关的程序。
该议案的表决结果为:10票赞成, 0票反对, 0票弃权
二、关于存续分立栾川县沪七矿业有限公司的议案
同意将栾川县沪七矿业有限公司(“沪七矿业”)存续分立为两家公司，即在沪七矿业以外, 另以沪七矿业所持有的洛阳富川矿业有限公司10%股权及相关资产注册成立一家新公司(“新公司”)，本公司将相应直接持有新公司以及沪七矿业100%股权。
董事会同意授权本公司总经理制定具体的存续分立方案并办理相关手续。
栾川县沪七矿业有限公司基本情况见附件二。
该议案的表决结果为: 10票赞成, 0票反对, 0票弃权
特此公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二0一二年十一月二十二日
附件一
洛阳建投矿业有限公司的基本情况
一、洛阳建投矿业有限公司注册情况
公司名称：洛阳建投矿业有限公司
成立日期：2008年7月28日
注册资本：500万元
持股情况：洛阳栾川钼业集团股份有限公司占100％股权
注册地点：洛阳市西工区凯旋西路5号4楼
经营范围：矿产品（不含国家专控产品）的销售。
二、洛阳建投矿业有限公司财务状况
经审计，截至2012 年6 月30 日，洛阳建投矿业有限公司总资产为113,807.43 万元，净资产4.86 万元，2012 年1-6 月实现净利润-12.79万元，2011 年实现净利润-98.46 万元。
附件二：栾川县沪七矿业有限公司基本情况
一、 栾川县沪七矿业有限公司注册情况：
公司名称：栾川县沪七矿业有限公司
成立日期：2004年7月27日
注册资本：1000万元
持股情况：洛阳栾川钼业集团股份有限公司占100％股权
注册地点：栾川县栾川乡七里坪村
经营范围：钼矿浮选、钼精矿、钼焙砂加工。
二、 栾川县沪七矿业有限公司财务状况
经审计，截至2012 年6 月30 日，栾川县沪七矿业公司总资产为3,637.52万元，净资产2,620.00万元，2012年1-6 月实现净利润0万元，2011 年实现净利润0元。