董事会决议公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2012-48
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届三十一次董事会于2012年11月22日（星期四）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《中华人民共和国公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。会议审议批准了《关于为宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司融资提供担保的议案》及《关于公司参与发起设立融资租赁公司的议案》。
公司董事会决议具体如下：
一、审议批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1、同意公司根据宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司（“青铜峡风电公司”）的实际需要为其融资提供全额担保，担保金额不超过人民币29,982万元。相关融资用于青铜峡风电公司风电工程建设；
2、鉴于青铜峡风电公司的资产负债率已超过70%，根据上市规则的规定，为该公司融资提供担保议案需提交公司股东大会审议；根据公司控股股东中国大唐集团公司的提议，上述担保事项将以补充提案形式，提请公司最近一次股东大会审议批准（即将于2012年12月18日召开的公司2012年第三次临时股东大会）。
有关上述担保详情，请参阅本公司同日发布的担保公告。
二、审议批准《关于公司参与发起设立融资租赁公司的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司出资参与设立“大唐融资租赁有限公司”（“融资租赁公司”，暂定名）。出资方及出资比例为：大唐集团资本控股有限公司40%、本公司20%、中国大唐海外（香港）有限公司20%、大唐新能源（香港）有限公司20%；
2、鉴于出资方均为本公司控股股东中国大唐集团公司之子公司,故出资参与设立融资租赁公司事项构成本公司关联交易，关联董事刘顺达、胡绳木、方庆海已就本决议事项放弃表决；
3、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。
待有关出资协议签署后，本公司另行发布公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2012年11月22日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2012- 49
大唐国际发电股份有限公司
提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司（“青铜峡风电公司”）。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计不超过29,900万元（人民币，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为青铜峡风电公司担保数额为0万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保金额约为1,316,517万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述：
本公司拟就本公司全资子公司青铜峡风电公司与中国建设银行股份有限公司青铜峡支行（“建行青铜峡支行”）的《固定资产贷款合同》项下借款29,900万元向建设银行提供不超过29,900万元的连带责任保证。公司七届三十一次董事会同意为青铜峡风电公司提供全额担保，担保额度总计不超过29,982万元。
因青铜峡风电公司的资产负债率超过70%，故该担保事项尚需提交公司股东大会审批。
二、被担保人情况
青铜峡风电公司于2011年12月成立，注册资本金为5,200万元，主要负责建设和运营宁夏青铜峡48MW 风电项目。本公司持有青铜峡风电公司100%的股权。
截止2012年10月31日，青铜峡风电公司资产总额为27,844.79万元，负债总额为 22,644.79万元，资产负债率为81.33%。（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
本公司拟与建行青铜峡支行签署《保证合同》，就青铜峡风电公司与建行青铜峡支行的借款安排提供相应担保，担保范围为债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；保证期间是建行青铜峡支行为债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
董事会认为青铜峡风电公司的贷款安排是用于项目建设，以保证其在建项目的顺利进行，本公司为其贷款提供担保，符合公司整体发展的需要。
上述为青铜峡风电公司提供担保事项尚需提交本公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币1,316,517万元（不含本次担保，未经审计），占最近一期经审计的净资产的26.04%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、第七届三十一次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件
大唐国际发电股份有限公司
2012 年11月22日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2012-50
大唐国际发电股份有限公司
关于2012年第三次临时股东
大会增加临时提案的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）已于2012年11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开2012年第三次临时股东大会的公告》。
近日，公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）增加临时提案的《提议函》，提议《关于为宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司融资提供担保的议案》在经公司董事会审议通过后，作为临时添加议案内容，提交公司2012年第三次临时股东大会进行审议。该担保议案的主要内容如下：
公司拟为全资子公司宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司（“青铜峡风电公司”）融资提供连带责任保证，担保额度不超过人民币29,982万元。因青铜峡风电公司的资产负债率超过70%，根据上市规则，该担保事项需提交股东大会审议批准。
2012年11月22日公司董事会以书面会议形式召开的七届三十一届董事会已审议同意该担保议案；有关详情，请参阅公司同日发布的董事会决议公告及公司提供担保的公告。
上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2012年第三次临时股东大会将增加审议上述临时提案内容。本次临时股东大会其他审议事项不变。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2012年11月22日
附件1：大唐国际发电股份有限公司经修订的2012年第三次临时股东大会授权委托书
附件1
大唐国际发电股份有限公司
经修订的2012年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2012年12月18日召开的大唐国际发电股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
委托日期：2012年 月 日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。