证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2012—033

  金杯汽车股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ? 本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无

  ? 本次会议召开前是否存在补充提案的情况:无

  一、会议召开和出席情况

  公司2012年第三次临时股东大会，于2012年11月22日上午九时三十分在华晨集团111会议室举行。本次股东大会的会议通知刊登在2012年10月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上，股权登记日为2012年11月19日，股东参会登记日为2012年11月20日，本次股东大会共收录股东有效登记3人，代表有表决权的股份448,447,949股，占公司有表决权股份总数的41.04%；出席和委托出席会议的股东3人，持股总额为448,447,949股，占本公司总股本的41.04%。本次会议由公司董事会召集，公司董事共同推举刘鹏程董事主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议经审议，通过了如下议案。

  1、关于变更会计师事务所的议案；

  表决意见如下：同意：448,447,949股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；

  2、关于增加2012年度贷款及担保额度的议案；

  表决意见如下：同意：448,447,949股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会及决议由北京市中银（沈阳）律师事务所吴增仙律师进行全过程见证，2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效，并出具了法律意见书。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十二日