证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2012-068

  力帆实业（集团）股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2012年11月22日以现场会议方式召开第二届董事会第二十三次会议。会议通知及议案等文件已于2012年11月9日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应到会董事12名，实际到会董事8名，其中董事尹喜地、童贵智因出差，委托董事长尹明善表决；独立董事郭孔辉、王崇举因出差，委托独立董事陈辉明表决，会议的召集、召开以及委托程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

  1．审议通过了《关于修改力帆实业（集团）股份有限公司董事会议事规则的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，结合公司的实际情况，本公司于2012年8月31日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了章程修正案，修订了《公司章程》中利润分配政策相关条款，另根据公司运营和内部管理实际，将公司“财务负责人”职位更名为“总会计师”。根据上述章程修改内容，同意相应修改及调整《力帆实业（集团）股份有限公司董事会议事规则》（经2010年度股东大会审议修订）。

  表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议通过后生效。

  2．审议通过了《关于修改力帆实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，结合公司的实际情况，本公司于2012年8月31日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了章程修正案，修订了《公司章程》中利润分配政策相关条款。根据上述章程修改内容，同意相应修改及调整《力帆实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（经2010年第二次临时股东大会审议修订）。

  表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  力帆实业（集团）股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十二日