证券代码:600602 900901 股票简称：仪电电子 仪电B股 编号: 临2012-027

  上海仪电电子股份有限公司

  八届十四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十四次会议书面通知于2012年11月12日发出，会议于2012年11月22日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长黄峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

  会议审议并通过了《关于参股子公司上海松下等离子显示器有限公司提前终止经营的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意参股子公司上海松下等离子显示器有限公司提前终止经营。

  上海松下等离子显示器有限公司（以下简称“上海松下等离子”）是公司的参股子公司，公司出资7097.3万美元，占其注册资本的43.014%。

  由于全球平板电视市场竞争激烈，PDP电视的市场占有率不断下降，上海松下等离子2012年的经营业绩出现急剧下滑，2012年1-10月份累计亏损约1500万元（未经审计）。为避免持续经营亏损造成上海松下等离子更大的资产损失，经上海松下等离子各股东方协商，拟在获得各自公司的决策机构同意后尽快向政府相关审批部门申请提前终止上海松下等离子的合营合同、章程，在获得批准后按国家相关法律法规的规定程序清算解散上海松下等离子，并授权公司经营层处置办理上海松下等离子终止经营的相关事宜。

  上海仪电电子股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十四日