证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2012-022

  中国汽车工程研究院股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前增加临时提案《关于增补独立董事的议案》,公司于2012年11月9日发布了《关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2012年第一次临时股东大会补充通知的公告》

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点。

本次会议于2012年11月23日14：00在重庆市陈家坪朝田村101号汽研大楼一楼学术厅以现场会议方式召开。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	10人
所持有表决权的股份总数（股）	445,260,657
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.49%

（三） 本次股东大会由董事会召集，董事长宋宁主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事11人，出席6人，董事吕国平、独立董事张小虞、朱华荣、刘会生、彭韶兵因公务原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，监事阮廷勇、周安康因公务原因未出席本次会议；董事会秘书刘旭黎出席会议。其他高管3人，2人列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》	15,674,079股	100%	0	0	0	0	是
2	《关于增补独立董事的议案》	445,260,657股	100%	0	0	0	0	是

上述议案的具体内容及相关公告，详见2012年10月27日及2012年11月9日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》涉及与关联方之间的关联交易，因此关联股东在该议案表决时履行了回避义务。

通过了新增提案《关于增补独立董事的议案》，选举中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长董扬先生为公司第一届董事会独立董事，任期至2013年11月13日本届董事会届满。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○一二年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）载有公司与会董事和记录人签名的本次股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所出具的［2012］第(12)-04-076号《法律意见书》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司

二〇一二年十一月二十三日