证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2012-35号

  上海申华控股股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）上海申华控股股份有限公司2012年第三次临时股东大会于二O一二年十一月二十三日召开。本次会议采用现场投票方式表决，现场会议在上海市新华路160号上海影城五楼多功能厅举行。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	53
所持有表决权的股份总数（股）	304,612,635
占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.4425

（三）本次会议的登记、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、总裁汤琪先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事11人，出席9人，其中祁玉民董事、雷小阳董事因工作原因未出席本次会议，王世平董事、池冶董事委托翟锋董事出席；公司在任监事5人，出席3人，其中于淑君监事、胡春华监事因工作原因未出席本次会议。公司董事会秘书、高管均出席了本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于以申华晨宝股权出资成立合资公司的议案	304,500,080	99.963	34,963	0.0115	77,592	0.0255	是
2	关于变更2012年年审会计师事务所的议案	304,500,080	99.963	34,963	0.0115	77,592	0.0255	是
3	关于聘请2012年内控审计会计师事务所的议案	304,500,080	99.963	34,963	0.0115	77,592	0.0255	是
4	关于为太旗联合提供不超过3亿元担保额度的议案	304,356,080	99.9158	178,963	0.0588	77,592	0.0255	是
5	关于为昆山专用车提供不超过6000万元担保额度的议案	304,356,080	99.9158	178,963	0.0588	77,592	0.0255	是

根据表决结果，上述几项议案均获得通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所于珍、郑重律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为，公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经监票股东、律师签字见证的股东大会表决结果；

3、律师法律意见书。

上海申华控股股份有限公司

董 事 会

  二O一二年十一月二十三日