关于高级管理人员工作调整的公告
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2012-50
宁夏大元化工股份有限公司
关于高级管理人员工作调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化公司治理结构，集中精力规划公司发展战略，董事长洪金益先生不再兼任公司总经理职务。因孩子教育、长期异地工作的原因，朱立新先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。
为保证公司各项工作正常进行，经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过，聘任公司原董事兼副总经理郑本席女士担任总经理，聘任公司原证券事务代表李智昊先生担任董事会秘书。（详见同日公告的《宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》）
公司董事会衷心感谢洪金益先生、朱立新先生在其工作岗位上为公司所作出的贡献。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司董事会
2012年11月24日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2012-51
宁夏大元化工股份有限公司
第五届董事会第二十四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议通知于2012年11月22日以电子邮件的方式发出，2012年11月23日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以书面和传真方式形成决议如下：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任郑本席为宁夏大元化工股份有限公司总经理的议案》；
为规范公司治理结构，集中精力规划公司发展战略，董事长洪金益先生不再兼任公司总经理，按照《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，推荐郑本席女士担任公司总经理（郑本席女士简历见附件）。经董事会审议，同意聘任郑本席女士为公司总经理。
公司独立董事发表如下独立意见：
经审阅新聘任的公司总经理郑本席女士的个人履历，未发现其有违反《公司法》规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。
公司新聘任人员的提名方式以及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经了解，公司新聘任的总经理郑本席女士的教育背景以及工作经验均能胜任其所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任李智昊为宁夏大元化工股份有限公司董事会秘书的议案》；
鉴于朱立新先生因孩子教育、长期异地工作的原因，辞去公司董事会秘书职务，按照《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，推荐李智昊先生担任公司董事会秘书（李智昊先生简历见附件）。经董事会审议，同意聘任李智昊先生为公司董事会秘书。
公司独立董事发表如下独立意见：
经审阅新聘任的公司董事会秘书李智昊先生的个人简历，未发现其有违反《公司法》规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。
公司新聘任人员的提名方式以及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经了解，公司新聘任的董事会秘书李智昊先生的教育背景以及工作经验均能胜任其所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<宁夏大元化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
为进一步完善公司治理，依据《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等相关法律法规及《公司章程》，特对《宁夏大元化工股份有限公司股东大会议事规则》予以修订。
4、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈宁夏大元化工股份有限公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度〉的议案》；
为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，制定《宁夏大元化工股份有限公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度》。
5、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<宁夏大元化工股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
为规范公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《宁夏大元化工股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司董事会
2012年11月24日
附件：郑本席女士、李智昊先生简历
郑本席，女，汉族，1972 年出生，本科学历。
曾任大连铭源控股集团有限公司投资发展部经理，上海泓泽世纪投资发展有限公司投资发展部经理。现任公司董事、副总经理。
李智昊，男，汉族，1978年出生，硕士学历。
曾在海通证券股份有限公司任职，2009年9月加入宁夏大元化工股份有限公司，先后担任投资部经理，总经理秘书，办公室主任，证券法务部经理兼证券事务代表，于2010年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2012-52
宁夏大元化工股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）原职工监事李智昊先生因工作调动辞去职工监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2012年11月23日召开2012年第一次职工代表大会，经全体与会人员审议，同意推荐张红明先生为公司第五届监事会职工监事，任期至公司第五届监事会届满为止。（张红明先生简历见附件）
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司监事会
2012年11月24日
附件：张红明先生简历
张洪明，男，汉族，1978年出生，本科学历。
中级会计师，中级审计师。曾任北京兴华会计师事务所有限责任公司项目经理、宁夏大元化工股份有限公司审计部经理。现任宁夏大元化工股份有限公司担任综合管理部经理。