第三届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2012-006
福建腾新食品股份有限公司
第三届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2012年11月23日在本公司会议室以现场和通讯相结合方式召开；会议通知及相关文件已于11月20日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由公司董事长滕用雄召集并主持，应到董事7人，实到7人，其中独立董事林毅、董事朱大为通过电话、传真的通讯方式参会，其他董事到场参加；公司监事、高级高管人员列席了现场会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。经与会董事审议和表决，形成如下决议：
一、会议审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意调整年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目的投资方案并用8213万元超募资金追加投资，追加投资的资金以增资方式投向东山腾新，本次增资后东山腾新的注册资本将增加至23200万元。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金4500万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过六个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的10%。公司承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并且本次使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议审议通过《关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012年11月23日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2012-007
福建腾新食品股份有限公司
第三届监事会第六次
会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建腾新食品股份有限公司第三届监事会第六次会议于2012年11月23日8：30在福州市金山开发区建新北路150号公司会议室召开，本次会议通知于2012年11月20日以电子邮件及电话发出。本次会议由周瑾召集主持，应到监事3人，实到3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过如下议案:
1、审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》。经审核，监事会认为：公司使用超募资金8,213万元对募投项目“新建3万吨鱼糜制品及肉制品项目”追加投资，是为适应募投项目实际建设情况的变化，提高募集资金使用效率，且投资未改变募集资金投向，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，符合公司的发展战略及股东利益最大化的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
据此，同意公司使用超募资金8,213万元对募投项目“新建3万吨鱼糜制品及肉制品项目”追加投资。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金人民币4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过六个月，有利于提升闲置募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展对流动资金的需求,符合全体股东的利益；且闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行, 不会变相改变募集资金用途。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的10%；且公司承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，本次使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
因此，同意使用闲置募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过六个月。
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012年11月23日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2012-008
福建腾新食品股份有限公司
关于使用部分超募资金对募投
项目追加投资的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,770万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为29元/股，募集资金总额为51,330.00万元，扣除发行费用4,150.00万元后的实际募集资金净额为47,180.00万元，其中，超募资金总额为27,385.30万元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所有限公司“闽华兴所（2012）验字C-002号”验资报告验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
| 序号 | 项目名称 | 总投资额（万元） | 计划用募集资金投入（万元） | 项目备案情况 |
| 1 | 新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目 | 13,887.00 | 13,887.00 | 闽发改备【2009】E06007号 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 3,622.40 | 3,622.40 | 闽发改备【2009】K00047号 |
| 3 | 鱼糜及其制品技术研发中心项目 | 2,285.30 | 2,285.30 | 闽发改备【2009】K00042号 |
| 合计 | 19,794.70 | 19,794.70 | ||
二、募集资金投资项目追加投资概述
（一）募投项目建设情况
东山腾新食品有限公司新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目系公司募集资金投资项目之一。该项目拟新建厂区，扩大公司产品鱼糜制品及肉制品的产能，实现规模化效应，并进一步优化公司产品结构，提高产品市场占有率，提升公司的综合竞争力。该项目原定计划投资金额为13887万元（其中流动资金2239万元），截止2012 年10月30日，已累计投入1858.4万元。
（二）本次追加投资基本情况
根据公司募投项目“新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目”的实际需要，拟在原有投资的基础上，使用8213万元超募资金对该募投项目追加投入。本次追加投资后，项目投资额达到22100万元。
本次追加投资的8213万元以增资的方式投向东山腾新，其中，8200万元计入东山腾新注册资本、13万元计入东山腾新资本公积金；加上之前13387万元投资，东山腾新的注册资本金将增加到23200万元。
本次使用部分超募资金对募投项目追加投资不构成关联交易，不改变原项目的投资方向，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
三、追加投资的主要原因及具体情况
（一）追加投资的主要原因
自2009年本项目规划设计以来已经过去4年时间，期间市场环境及生产需求发生了变化，导致项目实施过程中需要作出适当调整。本次需要追加投资的原因主要有以下几点：
1．新增两个配套工程建设，导致投资额度的增加
本次建设增加了鱼糜车间及宿舍办公楼两个配套工程，新增建筑面积9666平方米。鱼糜车间是速冻鱼糜制品生产的上游工序，原计划外购满足生产，现在自行投资建设拓展上游渠道，保障生产。宿舍办公楼工程建设是为了方便员工生产生活、提高员工稳定性，对保障生产有积极作用。
2.适度地扩大了原车间和冷库建设规模，导致投资额度的增加
项目原计划综合车间（含生产车间及冷库）的建筑面积为14075平方米，现调整为38834平方米，主要是扩大了占地面积并由原先的单层结构改成多层结构。扩大车间及冷库建筑面积的原因是：1）公司为提高生产自动化而优化生产线布局需扩大车间面积，同时着眼未来，为未来2-3年的进一步扩产留足车间面积；2）冷库面积扩大后实际库容增加到1.5万吨，主要是因为公司本次新增了鱼糜车间生产同时需要配套原料海鱼及鱼糜成品等存储空间。
3．因生产设施设备的增加和自动化提升，导致投资额的增加
本次调整新增了鱼糜车间，对应新增了鱼糜车间生产线的设备投资，同时原3万吨速冻鱼糜制品及肉制品生产线因自动化提升等原因调整设备方案而导致投资额增加。
4．因通胀及物价上涨的原因，导致实际建设成本相比2009年投资规划有大幅上升
公司原来的募投项目是基于2009年的物价水平及当时的收费标准进行的投资规划，但4年来物价水平持续上涨，在原材料及设备采购方面、工程装饰及设备安装方面，因物价及劳动力成本的大幅上涨，导致工程造价大大超出原来的投资计划，很大程度上增加了整个项目的投资额度。
（二）追加投资的具体情况
本次拟追加投资8213万元，项目总投资由原有的13887万元增至22100万元，增幅59.14%。项目投资调整前后对比如下：
项目调整前后投资额对比表
| 序号 | 建设内容 | 2009年预算资金 （万元） | 2012年预算资金 （万元） |
| 一 | 土建及装修 | 4988 | 10895 |
| 二 | 机器设备购置费 | 5600 | 7906 |
| 三 | 工程建设其他费用 | 721 | 721 |
| ㈠ | 可研报告编制费 | 28 | 28 |
| ㈡ | 勘察设计费 | 310 | 310 |
| ㈢ | 监理费 | 180 | 180 |
| ㈣ | 招标费 | 55 | 55 |
| ㈤ | 建设单位管理费 | 138 | 138 |
| ㈥ | 环境评估报告编制费 | 10 | 10 |
| 四 | 预备费 | 339 | 339 |
| 五 | 流动资金 | 2239 | 2239 |
| 合计 | 13887 | 22100 | |
四、追加投资后的项目建设周期
因追加投资的金额比较大，建设内容比较多，设备安装及工程施工任务增加，项目建设完成时间调整为2013年12月。但整个项目会采用分期竣工分期投产的原则来进行，使项目尽早产生效益，缓解公司产能紧张的状况，提高募集资金的使用效率。
五、追加投资的资金来源
本次新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目追加投资的资金来源为超募资金。
六、项目实施后对公司的影响
本项目建成后，将在较长一段时间内解决产能问题，在产能逐步释放的过程中，确保公司销售收入和利润逐年增长，为公司未来实现规模化、效益化及持续稳定业绩增长产生积极的影响。但是，本项目投资增加会对公司的短期经营带来一定压力。在项目达产前期难以达到预期的经济效益回报，而大额投资带来的固定资产折旧与摊销则会直接影响公司经营业绩。因此，如果因为市场环境变化造成项目投资预期收益降低，公司将面临经营业绩下降的风险。
七、使用超募资金的审批程序
公司第三届董事会第十二次会议于2012年11月23日以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将以公告形式另行通知。
公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》详细内容见2012 年11 月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
八、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见
1、独立董事
独立董事经核查认为，公司为适应募投项目实际建设情况的变化，提高募集资金使用效率，拟使用超募资金8,213万元，对募投项目“新建3万吨鱼糜制品及肉制品项目”追加投资。本次追加投资未改变募集资金投向，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，符合公司的发展战略及股东利益最大化的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
据此，我们一致同意公司使用超募资金8,213万元，对募投项目“新建3万吨鱼糜制品及肉制品项目”追加投资。
2、监事会
公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，监事会认为：公司使用超募资金8,213万元对募投项目“新建3万吨鱼糜制品及肉制品项目”追加投资，是为适应募投项目实际建设情况的变化，提高募集资金使用效率，且投资未改变募集资金投向，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，符合公司的发展战略及股东利益最大化的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
据此，同意公司使用超募资金8,213万元对募投项目“新建3万吨鱼糜制品及肉制品项目”追加投资。
3、保荐机构
公司的保荐机构国金证券股份有限公司经审慎核查，对本次公司使用部分超募资金对募投项目追加投资事项发表意见如下：
1）本次募集资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定；
2）本次募集资金使用计划将进一步扩大公司的生产能力，为公司未来发展奠定良好的基础，有利于进一步提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3）本次募集资金的使用计划经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司募集资金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，并将提交股东大会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，且对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。
本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。
基于以上意见，国金证券认为腾新食品本次使用超募资金追加投资是合理、合规和必要的，国金证券同意腾新食品本次募集资金使用计划。
九、备查文件
（一）公司第三届董事会第十二次会议决议
（二）公司第三届监事会第六次会议决议
（三）独立董事关于使用超募资金追加投资、暂时补充流动资金的的独立意见
（四） 国金证券股份有限公司关于公司使用超募资金追加投资、暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012年11月23日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2012-009
福建腾新食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,770万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为29元/股，募集资金总额为51,330.00万元，扣除发行费用4,150.00万元后的实际募集资金净额为47,180.00万元，其中超募资金总额为27,385.30万元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所有限公司“闽华兴所（2012）验字C-002号”验资报告验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
| 序号 | 项目名称 | 总投资额（万元） | 计划用募集资金投入（万元） | 项目备案情况 |
| 1 | 新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目 | 13,887.00 | 13,887.00 | 闽发改备【2009】E06007号 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 3,622.40 | 3,622.40 | 闽发改备【2009】K00047号 |
| 3 | 鱼糜及其制品技术研发中心项目 | 2,285.30 | 2,285.30 | 闽发改备【2009】K00042号 |
| 合计 | 19,794.70 | 19,794.70 | ||
三、本次补充流动资金的金额和期限
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,保护投资者的利益,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据证监会和深交所相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用闲置募集资金人民币4,500万元用于暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过六个月,到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的10%。
四、本次闲置募集资金补充流动资金的情况说明
(一)暂时性补充流动资金的必要性与合理性:
目前已经进入产销旺季，需保障鱼糜、猪肉、淀粉等主要原材料的供给充足,公司亟需充裕流动资金以缓解存货占用资金的问题。为了确保有充裕的流动资金支持公司实现经营目标，给股东以更大的投资回报,公司计划使用闲置募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。按银行一年期贷款基准利率计算，半年可为公司减少利息负担约140万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。
(二)本次暂时补充流动资金的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后,及时归还至募集资金专用账户,不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途。
(三)公司保证不影响募集资金项目正常进行的说明及承诺
公司承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、使用闲置募集资金的审批程序
公司第三届董事会第十二次会议于2012年11月23日以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金对募投项目追加投资的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将以公告形式另行通知。
《第三届董事会第十二次会议决议公告》详细内容见2012年11月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
六、独立董事、监事会、保荐机构对该事件的意见
1、独立董事
独立董事认为，公司使用闲置募集资金4,500万元用于暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合维护全体股东利益的需要。公司将闲置募集资金用于临时性补充流动资金符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用,且公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后,及时归还至募集资金专用账户,不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途。
公司在本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金前12个月内,公司未进行证券投资或风险投资；公司承诺在使用部分闲置募集资金补充公司流动资金后的12个月内,不直接或间接从事证券投资或风险投资行为。
鉴于以上原因，我们同意使用闲置募集资金4,500万元用于暂时补充流动资金。
2、监事会
公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金人民币4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过六个月，有利于提升闲置募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展对流动资金的需求,符合全体股东的利益；且闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行, 不会变相改变募集资金用途。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的10%；且公司承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，本次使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
因此，同意使用闲置募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。
3、保荐机构
公司的保荐机构国金证券股份有限公司经审慎核查，对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表意见如下：
1）本次募集资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定；
2）本次募集资金使用计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3）本次募集资金的使用计划经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司募集资金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，并将提交股东大会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
4）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的10%。公司已承诺六个月内归还本次用于暂时补充流动资金的4,500万元的募集资金。
5）公司在本次使用超募资金补充公司流动资金前12个月内，未进行证券投资等高风险投资；且公司已承诺在使用超募资金补充公司流动资金后的12个月内，不直接或间接从事证券投资等高风险投资行为。
本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。
基于以上意见，国金证券认为腾新食品本次使用超募资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，国金证券同意腾新食品本次募集资金使用计划。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十二次会议决议
（二）公司第三届监事会第六次会议决议
（三）独立董事关于使用闲置募集资金追加投资、暂时补充流动资金的的独立意见
（四）国金证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金追加投资、暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012年11月23日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2012-010
福建腾新食品股份有限公司
关于召开2012年第六次
临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
1、股东大会届次：2012年第六次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会，经第三届董事会第十二次会议决定召开。
3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：2012年12月10日（星期一）上午10:30 -11:30
5、会议召开方式：现场投票表决
6、股权登记日：2012年12月4日
7、会议出席人员：
（1）截止2012年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室。
二、审议事项
1、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
该两议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及于2012年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。
三、会议登记
（一）登记时间:2012年12月7日上午8:30—11:30时，下午14:00—17:00时；
（二）登记地点及授权委托书送达地点:福建省福州市仓山区金山建新北路150号福建腾新食品股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
（三）登记方法：
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年12月7日17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事宜
1、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
2、会议联系电话:0591-88202235；传真:0591-88202231
3、电子邮箱:zqb@tengxinfoods.com.cn
4、联系人:林天山
五、备查文件
1．公司第三届董事会第十二次会议决议
2．公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012年11月23日