证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2012-145

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三次临时会议通知于2012年11月20日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。山东海龙股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2012年11月23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张志鸿先生主持，审议通过了以下议案：

1、《山东海龙股份有限公司及控股子公司关于向金融机构申请贷款的议案》；

公司及控股子公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，以自有资产抵押、质押等方式向金融机构申请总额为22,000万元的贷款。

■

上述议案，需提交股东大会审议

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.1、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向山东安丘农村商业银行申请1,700万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.2、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请3,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.3、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请2,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.4、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向上海浦东发展银行济南分行申请2,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.5、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向潍坊银行安丘支行申请1,300万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、《山东海龙股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十三日

证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2012-146

山东海龙股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司2012年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会第四十六次会议决议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本公司第八届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2012年12月10日上午9：30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2012年12月10日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2012年12月9日15:00—2012年12月10日15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）截至2012年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《山东海龙股份有限公司及控股子公司关于向金融机构申请贷款的议案》；

2、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》；

2.1、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向山东安丘农村商业银行申请1,700万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

2.2、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请3,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

2.3、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请2,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

2.4、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向上海浦东发展银行济南分行申请2,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

2.5、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向潍坊银行安丘支行申请1,300万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

2012年11月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告》（编号:2012-145号,会议议案第1项、第2项、第2.1项-第2.5项）。

三、会议登记方法

1．登记时间：2012年12月7日8:00-11:00，14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年12月7日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（5）会上若有股东发言，请于2012年12月7日下午17：00前，将发言提纲提交公司证券法规处。

3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号证券法规处

联系电话：0536-2275007

传真：0536-7252140

邮政编码：261100

联系人：高垒 张海文 白杨

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“360677”。

2.投票简称：“海龙投票”。

3.投票时间：2012年12月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案5中有多个需表决的子议案，5.00元代表对议案5下全部子议案进行表决，5.01元代表议案5中子议案①，5.02元代表议案5中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年12月9日下午3：00，结束时间为2012年12月10日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规处

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

邮政编码：261100

联系电话：0536-2275007

传 真：0536-7252140

联 系 人：高垒 张海文 白杨

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《山东海龙股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告》。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司2012年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

■

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：      委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：  

委托人股东账户：

受托人签名：       受托人身份证号：

委托书有效期限：        委托日期： 年 月 日

证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2012-147

山东海龙股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东海龙股份有限公司于2012年11月23日召开了第八届董事会第三次临时会议（通讯方式），会议审议通过了以下议案：

1、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向山东安丘农村商业银行申请1,700万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

2、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请3,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

3、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请2,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

4、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向上海浦东发展银行济南分行申请2,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

5、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向潍坊银行安丘支行申请1,300万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

二、被担保人基本情况

1、山东海龙博莱特化纤有限责任公司

住 所：安丘市经济开发区工业园

法定代表人：刘传河

注册资本： 贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元

经营范围： 生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。

关联关系：全资子公司

财务状况：截止2011年12月31日，该公司总资产834,509,734.60元，净资产207,172,777.88元，营业收入716,655,931.83元，净利润 -76,658,981.20元。2012年9月30日，该公司总资产687,331,622.40元，净资产186,762,664.60元，营业收入138,517,529.68元，净利润-20,410,113.27元，未经审计。

■

三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司全资子公司，本次为其提供担保是为满足生产经营所需，符合公司发展的需求。

综上，上述担保事项不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保实际担保余额为人民币120,682.88万元（本次董事会通过的上述议案均为续担保，不影响累计对外担保总额），占最近一期经审计净资产的绝对值的141.20%。根据相关规定，上述对外担保须提交股东大会审议。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二十三日

贷款方	贷款银行	贷款额（万元）	取得贷款的途径
山东海龙股份有限公司	中国工商银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行	5,500	由第三方提供连带责任担保
山东海龙股份有限公司	交通银行股份有限公司潍坊市分行	500	由第三方提供连带责任担保
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	山东安丘农村商业银行股份有限公司	1,700	由山东海龙股份有限公司及第三方提供连带责任担保
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	中国农业银行股份有限公司安丘市支行	3,000	山东海龙博莱特化纤有限责任公司以自有土地及房产提供抵押（并追加第三方连带责任担保）
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	中国工商银行股份有限公司安丘市支行	2,000	山东海龙博莱特化纤有限责任公司以自有设备一宗提供抵押
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	中国银行股份有限公司安丘市支行	3,500	山东海龙博莱特化纤有限责任公司以自有土地及房产、设备提供抵押，同时追加山东海龙股份有限公司连带责任担保
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	中信银行股份有限公司潍坊市分行	2,500	由山东海龙股份有限公司提供连带责任担保
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	2,000	由山东海龙股份有限公司提供连带责任担保
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	潍坊银行安丘支行	1,300	由山东海龙股份有限公司提供连带责任担保

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	审议《山东海龙股份有限公司及控股子公司关于向金融机构申请贷款的议案》	1.00
2	逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》	2.00
2.1	审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向山东安丘农村商业银行申请1,700万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》	2.01
2.2	审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请3,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》	2.02
2.3	审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请2,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》	2.03
2.4	审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向上海浦东发展银行济南分行申请2,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》	2.04
2.5	审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向潍坊银行安丘支行申请1,300万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》	2.05

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《山东海龙股份有限公司及控股子公司关于向金融机构申请贷款的议案》
2	逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》
2.1	审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向山东安丘农村商业银行申请1,700万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》
2.2	审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请3,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》
2.3	审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请2,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》
2.4	审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向上海浦东发展银行济南分行申请2,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》
2.5	审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向潍坊银行安丘支行申请1,300万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》