证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012—068

  重庆渝开发股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2012年11月21日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四次会议的通知。2012年11月23日以传真方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟申请额度为1.5亿元信托贷款的议案》。

  为保证本公司位于巴南区鱼洞的“上城时代”项目一期的建设资金需求，董事会同意：本公司向四川信托有限公司申请额度为人民币1.5亿元的信托贷款，用于上城时代项目一期开发建设。此笔贷款由中信银行重庆高新支行对四川信托有限公司出具还款承诺函进行担保（中信银行重庆高新支行不向本公司收取担保费用）。本公司以重庆金地房地产土地资产评估有限公司预评估价值约2亿元的物业资产（凤天锦园商业4263.06平方米、车库8995.22平方米以及悦城项目车库19393.99平方米）作为抵押物向中信银行重庆高新支行提供反担保。

  本期贷款期限为1.5年，年利率为11%。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2012年11月24日