证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-034

上海普天邮通科技股份有限公司

第七届第七次（临时）

董事会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2012年11月20日以书面形式向全体董事发出了关于召开公第七届董事会第六次（临时）会议的通知，并于2012年11月21日至23日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《关于公司拟收购日本YKC株式会社所持上海山崎电路板有限公司56％股权的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。

上海山崎电路板有限公司（以下简称SYKC）是由上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称上海普天）、日本YKC株式会社（以下简称日本YKC）、与上海华新经济发展实业有限公司（以下简称华新公司）共同出资组建的合资企业。各方出资比例为日本YKC 61％，上海普天22.2％，华新公司16.8％。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海普天邮通科技股份有限公司拟收购上海山崎电路板有限公司部分股权企业价值评估报告》（沪东洲资评报字【2012】第0808044号），基于基准日2012年7月31日，SYKC经评估后的股东全部权益价值为人民币158,345,855.40元。

上海普天根据自身的经营发展需要，拟通过产权交易机构受让日本YKC所持SYKC56％的股权，收购价格为人民币4648万元。受让完成后，公司将持有SYKC 78.2％的股权，成为控股股东。

收购SYKC股权，通过产业配套进入新兴产业市场，促进公司在新技术、新能源产业的发展与提升，支持和带动上海普天产业板块的持续发展，整个产业的上下游将形成产业集群。有益于扩大公司产业规模，完善公司在新能源产业配套领域的布局，关联产业间形成良性互动。另外通过收购SYKC，能提升公司的经营规模和盈利能力，提高公司的竞争力。

本议案将提交公司股东大会审批。

2、《公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》（临2012-036）。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2012年11月23日

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-035

上海普天邮通科技股份有限公司

第七届监事会第六次（临时）

会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2012年11月20日以书面和电子邮件形式向监事会成员发出了关于召开公司第七届监事会第六次（临时）会议的通知，并于2012年11月21日至23日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于公司拟收购日本YKC株式会社所持上海山崎电路板有限公司56％股权的议案》。

上海山崎电路板有限公司（以下简称SYKC）是由上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称上海普天）、日本YKC株式会社（以下简称日本YKC）、与上海华新经济发展实业有限公司（以下简称华新公司）共同出资组建的合资企业。各方出资比例为日本YKC 61％，上海普天22.2％，华新公司16.8％。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海普天邮通科技股份有限公司拟收购上海山崎电路板有限公司部分股权企业价值评估报告》（沪东洲资评报字【2012】第0808044号），基于基准日2012年7月31日，SYKC经评估后的股东全部权益价值为人民币158,345,855.40元。

上海普天根据自身的经营发展需要，拟通过产权交易机构受让日本YKC所持SYKC56％的股权，收购价格为人民币4648万元。受让完成后，公司将持有SYKC 78.2％的股权，成为控股股东。

收购SYKC股权，通过产业配套进入新兴产业市场，促进公司在新技术、新能源产业的发展与提升，支持和带动上海普天产业板块的持续发展，整个产业的上下游将形成产业集群。有益于扩大公司产业规模，完善公司在新能源产业配套领域的布局，关联产业间形成良性互动。另外通过收购SYKC，能提升公司的经营规模和盈利能力，提高公司的竞争力。

本议案将提交公司股东大会审批。

监事会成员列席了公司第七届董事会第七次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司监事会

二○一二年十一月二十三日

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-036

上海普天邮通科技股份有限公司

关于召开2012年第一次

临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年12月11日（星期二），上午9:00。

●股权登记日：2012年11月28日，B股股权登记日为2012年12月3日（最后交易日为2012年11月28日）。

●会议召开地点：上海海悦酒店（地址：上海市钦江路99号）。

●本次会议采取现场投票的方式。

●本次会议不提供网络投票。

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年12月11日，上午9：00，会期半天。

3、会议地点：上海海悦酒店（地址：上海市钦江路99号）。

4、会议议案：（议案全文在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登）

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司拟收购日本YKC株式会社所持上海山崎电路板有限公司56％股权的议案》	否

上述议案经公司七届七次（临时）董事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

5、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

6、出席会议对象

（1）2012年11月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2012年12月3日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为2012年11月28日）。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人可以不是股东。

（2）董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

（3）为会议出具法律意见的律师。

7、出席会议登记办法：

（1）登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

（2）登记时间：2012年12月7上午9：00至11：30，下午1：00至3：30。

（3）登记地点：上海市宜山路700号A3楼403室

8、特别提示

根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。

9、会议咨询：

地址：上海市宜山路700号A3楼403室（邮政编码：200233）

电话：（021）64832699或（021）64360900-2371

传真：（021）64832699或（021）64333435

联系人：严国庆

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2012年11月23日

附件:授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

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受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：