2012年第九次
临时董事会决议公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-040
北京华胜天成科技股份有限公司
2012年第九次
临时董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2012年第九次临时董事会会议通知于2012年11月16日以书面形式发出，于2012年11月22日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：
一、《关于公司为华胜天成科技（香港）有限公司在中国民生银行申请贸易融资担保议案》
根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司在中国民生银行办理信用额度及银行承兑汇票为质押开立备用信用证，金额为1000万美元以内的等值人民币，用于为华胜天成科技（香港）有限公司提供在中国银行香港分行有限公司申请授信贸易融资担保，担保有效期1年。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
二、《关于公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司在东亚银行（中国）有限公司北京分行申请授信担保议案》
根据公司经营业务需要，华胜天成（中国）融资租赁有限公司因购买融资租赁项下医疗用或机械用设备所需，决定向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请人民币壹亿元整(RMB 100,000,000.00)的授信额度。提请董事会批准同意北京华胜天成科技股份有限公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司提供不可撤销的连带责任担保，并签署《保证合同》予东亚银行北京分行。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
三、《关于公司在中国进出口银行北京分行进口信贷流动资金贷款延期议案》
根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司在中国进出口银行北京分行进口信贷流动资金贷款续贷，金额1.5亿元人民币，无担保，有效期1年。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一二年十一月二十三日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-041
北京华胜天成科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、《关于公司为华胜天成科技（香港）有限公司在中国民生银行申请贸易融资担保议案》
根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司在中国民生银行办理信用额度及银行承兑汇票为质押开立备用信用证，金额为1000万美元以内的等值人民币，用于为华胜天成科技（香港）有限公司提供在中国银行香港分行有限公司申请授信贸易融资担保，担保有效期1年。
2、《关于公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司在东亚银行（中国）有限公司北京分行申请授信担保议案》
根据公司经营业务需要，华胜天成（中国）融资租赁有限公司因购买融资租赁项下医疗用或机械用设备所需，决定向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请人民币壹亿元整(RMB 100,000,000.00)的授信额度。提请董事会批准同意北京华胜天成科技股份有限公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司提供不可撤销的连带责任担保，并签署《保证合同》予东亚银行北京分行。
此议案系替换公司董事会于2012年9月21日审议通过的《关于公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司在广发银行北京朝阳门支行申请授信担保议案》。前次担保未实施，且没有占用公司的担保额度。
上述担保经2012年第九次临时董事会议审议通过，根据有关规定上述担保的内容不须经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
华胜天成科技（香港）有限公司系公司全资子公司，注册资本为409,219,448.00港币。经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。2011年总资产：1,410,950,676.67元，净资产557,149,476.75元。
华胜天成（中国）融资租赁有限公司系公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司之全资子公司，注册资本为2000万美元。经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询服务。2011年总资产：20974017.99元，净资产18802863.56元。
三、董事会意见
上述被担保公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
独立董事认为：
董事会对《关于公司为华胜天成科技（香港）有限公司在中国民生银行申请贸易融资担保议案》、《关于公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司在东亚银行（中国）有限公司北京分行申请授信担保议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保数额为：人民币44500万元，美元10000万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。
五、备查文件
1、含董事签字的2012年第九次临时董事会议决议。
2、含独立董事签字的独立意见。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一二年十一月二十三日