证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2012-039

  郑州煤电股份有限公司

  关于重大资产置换及发行股份购买资产

  并募集配套资金事项

  获得中国证监会核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准郑州煤电股份有限公司重大资产置换及向郑州煤炭工业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2012〕1554号）文件。该批复内容如下：

  一、核准公司本次重大资产重组及向郑州煤炭工业（集团）有限责任公司发行316,999,213股股份购买相关资产。

  二、核准公司非公开发行不超过115,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  三、公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金方案应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

  四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

  五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

  六、本批复自核准之日起12个月内有效。

  七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告中国证监会。

  公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权，办理本次重大资产重组及配套融资事项，并及时履行相关信息披露义务。

  特此公告。

  二〇一二年十月二十三日