第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-075号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2012年11月7日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年11月12日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于参与竞买沈阳市沈北2012-060号地块的议案》；
同意由全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与沈阳市规划和国土资源局组织的沈阳市沈北2012-060号地块国有建设用地使用权竞买活动。沈阳荣盛房地产开发有限公司与沈阳市规划和国土资源局不存在关联关系。
沈阳市沈北2012-060号地块位于沈北开发大道北侧，该地块占地面积86,339平方米（折合129.5085亩）。容积率＞1.0且≤2.0，建筑密度≤30%,绿地率≥30%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于参与竞买临沂市2012-137号地块的议案》；
同意公司按照法律规定及法定程序参与临沂市国土资源局组织的临沂市2012-137号地块国有建设用地使用权竞买活动。公司与临沂市国土资源局不存在关联关系。
临沂市2012-137号地块位于北城新区马陵山路中段西侧，该地块占地面积60,054平方米（折合90.081亩）。该地块容积率≤4.0，建筑密度≤35%，绿地率≥30%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就竞买上述地块向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使用权竞买的事项。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年十一月二十六日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-076号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于购得沈阳市沈北2012-060号
地块土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2012年11月7日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年11月12日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于参与竞买沈阳市沈北2012-060号地块的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司董事会决议，2012年11月21日沈阳荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了沈阳市规划和国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以16,974.25万元取得沈阳市沈北2012-060号地块的国有土地使用权。沈阳荣盛房地产开发有限公司与沈阳市规划和国土资源局不存在关联关系。具体情况如下：
沈阳市沈北2012-060号地块位于沈北开发大道北侧，该地块占地面积86,339平方米（折合129.5085亩）。容积率＞1.0且≤2.0，建筑密度≤30%,绿地率≥30%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。
备查文件：
沈阳市沈北2012-060号地块成交确认书。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年十一月二十六日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-077号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2012年11月16日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年11月23日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于唐山荣盛房地产开发有限公司向中投信托融资并为其提供担保的议案》；
同意中投信托有限责任公司为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）湖畔郦舍项目发行不超过6亿元的集合资金计划，本次所募资金用于唐山荣盛湖畔郦舍一期、二期项目建设。公司为本次交易提供6亿元的连带责任担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议，股东大会的具体召开日期另行通知。
二、《关于山东荣盛富翔地产开发有限公司向信达资产融资并为其提供担保的议案》；
同意中国信达资产管理股份有限公司以受让公司持有山东荣盛富翔地产开发有限公司（以下简称“荣盛富翔”）应收债权的方式融资5.1亿元，本次所募资金用于临沂锦绣外滩、香醍荣府项目建设。公司为本次交易提供5.1亿元的连带责任担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议，股东大会的具体召开日期另行通知。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年十一月二十六日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-078号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述：
2012年11月23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于唐山荣盛房地产开发有限公司向中投信托融资并为其提供担保的议案》。
同意为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）向中投信托有限责任公司（以下简称“中投信托”）借款提供连带责任担保，担保金额不超过60,000万元，担保期限24个月。公司及全资子公司唐山荣盛与中投信托不存在关联关系。
（二）《关于山东荣盛富翔地产开发有限公司向信达资产融资并为其提供担保的议案》。
同意为控股子公司山东荣盛富翔地产开发有限公司（以下简称“荣盛富翔”）向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）借款提供不可撤销连带责任担保，担保金额不超过51,000万元，担保期限24个月。公司及控股子公司荣盛富翔与信达资产不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保需公司股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况：
（一）唐山荣盛基本情况：
被担保人：唐山荣盛房地产开发有限公司；
住所：唐山市丰南区汇通路220号；
法定代表人：尚中卫；
成立日期：2010年3月1日；
注册资本：伍仟万元人民币；
经营范围：房地产开发与经营；酒店投资、经营与管理；房屋及设备租赁。
截止2011年12月31日，唐山荣盛资产总额495,248.96万元，负债总额491,868.36万元，资产负债率为99.32%，净资产3,380.60万元，营业收入0元,净利润-1,200.34万元。
（二）荣盛富翔基本情况：
被担保人：山东荣盛富翔地产开发有限公司；
住所：河东区九曲瑞华金都6楼601室；
法定代表人：冯全玉；
成立日期：2009年12月18日；
注册资本：壹亿元人民币；
经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑材料销售。
荣盛富翔注册资本1 亿元人民币，其中公司出资比例79%；山东富翔投资有限公司出资比例21%。荣盛富翔为公司的控股子公司。
截止2011年12月31日，荣盛富翔资产总额108,919.28万元，负债总额97,845.78万元，全部为流动负债，资产负债率为89.83%，净资产11,073.50万元，营业收入23,817.62万元,净利润1,511.66万元。
三、担保协议的主要内容
（一）唐山荣盛担保协议主要内容：
（1）全资子公司唐山荣盛因所属唐山湖畔丽舍一期、二期项目开发需要，拟向中投信托借款60,000万元，期限为24个月，借款年利率不超过12%。公司以唐山丰南国用（2010）年第C-837号土地使用权、廊坊廊国用（2011）年第01297号土地使用权进行抵押，同时公司为此次借款提供连带责任担保。
（2）本次担保金额不超过60,000万元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即24个月。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次借款提供连带责任保证。
（二）荣盛富翔担保协议主要内容：
（1）信达资产以不超过51,000万元的资金受让公司合法拥有的对荣盛富翔部分应收债权，期限24个月，借款年利率不超过11%。融资到期后由债务人荣盛富翔按期清偿。本次融资用于临沂锦绣外滩、香醍荣府项目开发。
（2）公司为荣盛富翔本次融资提供担保金额不超过51,000万元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即24个月。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次借款提供连带责任保证。山东富翔投资有限公司为公司上述担保提供反担保。
四、董事会意见
为了支持下属公司唐山荣盛、荣盛富翔的发展，公司为本次借款提供连带责任担保。
唐山荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好，董事会认为唐山荣盛有足够的能力偿还本次借款。荣盛富翔为公司的控股子公司，目前经营状况良好，董事会认为荣盛富翔有足够的能力偿还本次借款。
五、累计对外担保数量及预期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为204,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的33.24%，上述担保均为对本公司全资子公司和控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ο一二年十一月二十六日