证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-044

安信信托投资股份有限公司

2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

安信信托投资股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月26日以现场方式召开。本次股东大会的现场会议于2012年11月26日上午10:00在上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店华山厅召开；会议通知于2012年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相关会议资料于2012年11月20日在上海证券交易所网站公开披露。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	150,437,405
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.1266%

（三）本次大会采取现场投票表决方式，其中选举董事、监事的议案采用累积投票制的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张春景女士主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事5人，出席2人，公司董事宋沈建、独立董事李英、独立董事向颖因工作原因缺席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，公司监事周丽因工作原因缺席本次股东大会；董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

议案表决结果如下： 单位：股

（一）、关于董事会换届选举的议案

经与会股东以累积投票方式选举，同意王少钦先生、邵明安先生、杨晓波先生、周勤业先生、赵宝英女士、高超女士、朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生当选为公司第七届董事会董事；其中朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生为公司第七届董事会独立董事。

1、选举王少钦先生为公司董事

表决结果：

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,384,305	150,359,105	25,200	0	99.9832%	是

2、选举邵明安先生为公司董事

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,384,305	150,359,305	25,000	0	99.9834%	是

3、选举杨晓波先生为公司董事

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,384,305	150,359,305	25,000	0	99.9834%	是

4、选举周勤业先生为公司董事

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,384,305	150,359,305	25,000	0	99.9834%	是

5、选举赵宝英女士为公司董事

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,384,305	150,359,305	25,000	0	99.9834%	是

6、选举高超女士为公司董事

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,384,305	150,333,805	50,500	0	99.9664%	是

7、选举朱荣恩先生为公司独立董事

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,392,095	150,367,095	25,000	0	99.9834%	是

8、选举余云辉先生为公司独立董事

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,368,125	150,343,125	25,000	0	99.9834%	是

9、选举邵平先生为公司独立董事

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,392,095	150,367,095	25,000	0	99.9834%	是

（二）、关于监事会换届选举的议案

经与会股东以累积投票方式选举，同意马惠莉女士、李宏女士当选公司第七届监事会监事，并与公司职工选举的职工监事陈兵先生共同组成公司第七届监事会。

1、 选举马惠莉女士为公司第七届监事会监事

表决结果：

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,436,705	150,386,195	50,510	0	99.9664%	是

2、 选举李宏女士为公司第七届监事会监事

表决结果：

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,436,905	150,386,395	50,510	0	99.9664%	是

（三）、关于修订《安信信托投资股份有限公司公司章程》的议案

表决结果：

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,437,405	150,352,385	84,420	600	99.9435%	是

（四）、关于修订《安信信托投资股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果：

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否通过
150,437,405	150,326,885	109,920	600	99.9265%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京君泽君律师事务所王玉婷律师现场见证并发表法律意见认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

特此公告

安信信托投资股份有限公司

二○一二年十一月二十六日

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-045

安信信托投资股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2012年11月26日下午2：00以现场方式在公司会议室召开。公司9名董事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长》的议案

会议选举王少钦先生为第七届董事会董事长。

王少钦先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成》的议案

为建立健全本公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，根据董事会已经换届的情况，第七届董事会专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会

主任委员：王少钦

委 员：邵明安、杨晓波、周勤业、朱荣恩

2、 提名委员会

主任委员：邵平

委 员：王少钦、杨晓波、朱荣恩、余云辉

3、 风险控制与审计委员会

主任委员：朱荣恩

委 员：周勤业、邵明安、余云辉、邵平

4、 薪酬与考核委员会

主任委员：朱荣恩

委 员：余云辉、邵平、高超、赵宝英、

5、 关联交易委员会

主任委员：王少钦

委 员：周勤业、朱荣恩、余云辉、邵平

6、信托委员会

主任委员：余云辉

委 员：王少钦、邵明安、杨晓波、高超

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁》的议案

根据董事长提名，聘任杨晓波先生为公司总裁。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁杨晓波先生具备法律法规及公司章程规定的任职资格。

杨晓波先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案

根据董事长提名，董事会聘任武国建先生为公司董事会秘书。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的董事会秘书武国建先生具备法律法规及公司章程规定的任职资格。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于聘任赵宝英为公司副总裁》的议案

根据总裁提名，聘任赵宝英女士为公司副总裁。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的副总裁赵宝英女士具备法律法规及公司章程规定的任职资格。

赵宝英女士的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于聘任梁清德为公司副总裁》的议案

根据总裁提名，聘任梁清德先生为公司副总裁。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的副总裁梁清德具备法律法规及公司章程规定的任职资格。

梁清德先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于聘任陈劲为公司总裁助理》的议案

根据总裁提名，聘任陈劲先生为公司总裁助理。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理陈劲具备法律法规及公司章程规定的任职资格。

陈劲先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于聘任姜晓彤为公司总裁助理》的议案

根据总裁提名，聘任姜晓彤先生为公司总裁助理。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理姜晓彤具备法律法规及公司章程规定的任职资格。

姜晓彤先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于聘任栾雅钧为公司总裁助理》的议案

根据总裁提名，聘任栾雅钧先生为公司总裁助理。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理栾雅钧具备法律法规及公司章程规定的任职资格。

栾雅钧先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于聘任董玉舸为公司总裁助理》的议案

根据总裁提名，聘任董玉舸先生为公司总裁助理。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理董玉舸具备法律法规及公司章程规定的任职资格。

董立舸先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任魏立明为公司总裁助理》的议案

根据总裁提名，聘任魏立明先生为公司总裁助理。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理魏立明具备法律法规及公司章程规定的任职资格。

魏立明先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任付红宁为公司总裁助理》的议案

根据总裁提名，聘任付红宁先生为公司总裁助理。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理付红宁具备法律法规及公司章程规定的任职资格。

付红宁先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过《关于公司董事、监事薪酬标准》的议案

根据公司的相关规定，公司的执行董事、监事享受每月6000元标准的董事津贴；除股东大会另有规定外，本公司在册的公司董事、监事统一执行本公司岗位工资及相应绩效薪酬标准。按照公司经董事会审议通过的薪酬及绩效考核等相关制度执行，同岗同酬，结合公司效益同增同减。

不在本公司任职的非执行董事与独立董事薪酬标准相同。

由股东代表出任的非执行董事年薪24万元。

独立董事年薪30万元。

股东大会授权董事会负责对上述人员进行考评。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《关于公司组织机构优化调整》的议案

基于公司战略及经营发展的需求，拟对公司现有的组织机构进行优化调整。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二○一二年十一月二十六日

附件1：高级管理人员简历

武国建简历

武国建，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，大学本科，经济师。从事经济工作15年，金融从业年限11年，具有上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任职于本公司证券管理总部、天津证券营业部、公司研发中心、公司投资银行部、曾任本公司证券事务代表，现任安信信托投资股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

梁清德简历

梁清德，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾就职于鞍山师范学院附中、鞍山教师进修学院教育科研所，安信信托投资股份有限公司（前身为鞍山信托）历任信贷部工作人员、信贷部副经理，鞍山玉佛苑（鞍山信托全资子公司）总经理，安信信托投资股份有限公司党委办公室主任、董事会秘书、资产管理总部总经理、信托一部副总经理、总经理；现任安信信托投资股份有限公司信托业务中心总监。

陈劲简历

陈劲，男，汉族，1958年6月出生，硕士。曾任鞍山市鞍钢长甸医院团委书记、党委办公室主任，鞍钢附属企业公司长甸综合厂厂长兼书记，鞍山典当拍卖有限公司副总经理，鞍山信托证券管理总部总经理，鞍山信托上海证券营业部总经理、公司证券（自营）小组组长、鞍信上海经济研究中心总经理，鹏华基金管理公司董事，鞍山市信托投资股份有限公司总经理助理、投资银行部总经理、资金运营部总经理、信托二部总经理，安信信托投资股份有限公司投资银行部总经理、自营业务中心总监、理财业务部总经理、稽核审计部总经理、私人信托部总经理；现任安信信托投资股份有限公司总裁助理、研究发展部总经理和私人信托部总经理。

姜晓彤简历

姜晓彤，男，汉族，1971年10月出生，硕士研究生在读，中共党员。曾就职于鞍山市石油公司、鞍山市华融石油，安信信托投资股份有限公司信托业务一部副总经理、投资银行部副总经理、总经理，现任安信信托投资股份有限公司存续项目监管中心总监。

栾雅钧简历

栾雅钧，男，汉族，1976年4月出生，硕士。曾任上海爱建信托投资有限公司信托经理、高级信托经理、信托执行经理，安信信托投资股份有限公司信托业务二部副总经理、总经理；现任安信信托投资股份有限公司投资银行业务中心总监。

董玉舸简历

董玉舸，男，汉族，1977年1月出生，硕士研究生学历。曾就职于海通证券深圳分公司，武汉证券有限责任公司投行中心并购业务总部总经理助理，联华信托房地产部副总经理、公司市场总监助理，北京信托机构业务总部高级经理。

魏立明简历

魏立明，男，汉族，1968年9月出生，博士研究生，中共党员。曾任沈阳合作银行（盛京银行前身）总行信贷处信贷员、总行海南公司经理、信贷管理部信贷员；沈阳市商业银行（盛京银行前身）亚明支行副行长、行长，大东路支行、吉隆支行行长，沈阳市商业银行（盛京银行前身）总行营业部总经理、总行办公室主任，盛京银行天津分行筹备办公室主任、党委书记、行长，盛京银行上海分行筹备办公室主任、党委书记、行长，盛京银行工会副主席、海口分行筹备办公室主任。现任安信信托投资股份有限公司总裁助理。

付红宁简历

付红宁，男，汉族，1957年5月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾就职于中国建设银行云南省分行直属中心支行工作、中国建设银行云南省分行会计处副处长，建行昆明市分行副行长、党委成员，建行云南省信托投资公司法人代表总经理，建行云南省科技支行行长，建行云南省分行营业部总经理，建行昆明市城北支行党总支书记、行长，建行云南省分行昆明管理总经理，建行云南省分行票据中心总经理，建行云南省分行系统工会副主席。

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-046

安信信托投资股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于2012年11月26日以现场会议方式在公司会议室召开。公司2名监事参加表决，监事李宏由于工作原因缺席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过关于选举第七届监事会主席的议案

公司第六届监事会第十九次会议审议通过并经2012年第三次临时股东大会以累积投票方式选举马惠莉女士、李宏女士为第七届监事会成员，与职工选举的职工监事陈兵先生共同组成公司第七届监事会。

会议选举马惠莉女士为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二○一二年十一月二十六日