证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2012-019

  江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2012年11月20日发出，本次会议于2012年11月26日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到9人，参与表决的董事9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司受让冯新根持有苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司股权的议案》。

2012年11月20日，公司与冯新根签订了《股权转让协议书》，冯新根拟将持有苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司（以下简称永大小贷）3000万股股权转让给公司。截止2012年10月30日，永大小贷账面净产为40730.63万元（未经审计），每股净资产为1.36元，经协商确定股权转让价格为1.30元/股，股权转让总价为3900万元。协议生效条件为永大小贷其它股东放弃优先购买权及公司董事会审议通过后生效。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

永大小贷设立于2009年7月15日，注册资本为人民币30000万元，注册地址：苏州市相城区黄埭镇中市路6号，经营范围：面向“三农”发放小额贷款、提供担保，以及省主管部门批准的其它业务。在本次股权转让前，公司持有永大小贷30%的股权，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例(%)
1	江苏江南高纤股份有限公司	现金	9000	30.000
2	苏州市金澄薄板集团有限公司	现金	3000	10.000
3	苏州联合伟业科技有限公司	现金	2000	6.667
4	冯新根	现金	3000	10.000
5	薄建荣	现金	3000	10.000
6	顾伟方	现金	2000	6.667
7	张玉生	现金	2000	6.667
8	杨革伟	现金	1000	3.333
9	顾巧根	现金	1000	3.333

10	沈云飞	现金	1000	3.333
11	朱松青	现金	1000	3.333
12	周俊忠	现金	1000	3.333
13	王国富	现金	1000	3.333

标的公司最近一年及最近一期的资产状况及主要财务指标如下：

单位：人民币元

项 目	2011年12月31日（经审计）	2012年10月30日（未经审计）
资产总额	686,527,822.28	858,783,955.71
负债总额	304,317,031.51	451,477,617.95
净资产	382,210,790.77	407,306,337.76

单位：人民币元

项 目	2011年（经审计）	2012年10月（未经审计）
营业收入	84,818,868.46	63,787,903.29
营业利润	73,612,350.50	57,391,383.82
净利润	64,754,635.32	51,032,327.58

标的公司其它股东于2012年11月20日均书面同意放弃优先购买权，本次股权转让后，公司持有永大小贷40%的股权，本次股权转让不存在关联交易。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2012年11月27日