证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2012-036

  上海华东电脑股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年11月26日，以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。

  会议审议通过以下决议：

  一、 审议通过《关于选举公司执行董事的议案》。

  选举董事林建民先生为公司执行董事，继续全面参与经营班子工作。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议通过《关于提请聘任公司总经理的议案》。

  根据董事长游小明先生提名，决定聘任张为民先生为公司总经理，任期与本届董 事会任期相同。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、 审议通过《关于提请聘任公司副总经理的议案》。

  根据总经理张为民先生提名，决定聘任杨之华先生为公司副总经理兼财务总监；聘任孙伟力、吴志明先生为公司副总经理。上述人员任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于提请聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据董事长游小明先生提名，决定聘任侯志平先生为公司董事会秘书（待取得董秘资格证书后履行职责），任期与本届董事会任期相同。之前，由副总经理吴志明先生代为行使董秘职责。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、 审议通过《公司高管薪酬结构和绩效考核方案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于公司三年以上应收帐款和其他应收帐款坏帐准备核销的议案》

  同意核销三年以上应收帐款坏帐准备9,009,400.33元，其他应收帐款坏帐准备14,832,919.24元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2012年11月27日

  执行董事、总经理、副总经理、董秘简历：

  执行董事：林建民先生，现年52岁，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，研究员级高级工程师。1982年毕业于上海科技大学计算数学专业，1982年8月-2002年在华东计算技术研究所任职，先后任研究室副主任、主任，副所长，2000年5月起任华东电脑董事，2003年1月起任华东电脑总经理。

  总经理：张为民先生，现年46岁，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，1991年毕业于上海交通大学模式识别专业,，获硕士学位，1991年-1998年在上海华东电子技术服务公司任工程师、部门经理；1998年-2000年在华东电脑任网络系统部经理；2000年8月-2009年12月在上海华讯网络系统有限公司任董事、总经理。2010年1月至今在华东电脑任常务副总经理。2012年4月任公司董事。张为民先生目前持有公司股票14,541,019股，占公司总股本的4.52%。

  副总经理：杨之华先生、现年54岁，研究生学历，高级会计师。1996年毕业于上海财经大学研究生部会计专业，获经济学硕士。1991年1月-1992年8月在上海庄臣有限公司任财务部经理，1992年9月-1998年12月在上海家化有限公司任投资部总监、财务部副总监、总监，1999年1月-2000年8月在上海家化（集团）有限公司任财务部总监，2000年9月-2006年5月在华东电脑任副总经理兼总会计师，2006年至今任上海启明软件股份有限公司副总经理。

  副总经理：孙伟力先生，现年48岁，本科学历，英国赫瑞瓦特大学爱丁堡商学院MBA。

  1985年毕业于上海机械学院透平机械专业。1985年-1995年在无锡万迪集团动力工程股份有限公司任工程师、副所长、增压器厂副厂长，1995年-1998年，在无锡霍尔斯特工程有限公司任人力资源部高级经理，1998年-2000年在宏图同创系统集成有限公司任人力资源部经理兼行政部经理，2000年8月至今，任上海华讯网络系统有限公司人力资源与行政总监。

  副总经理：吴志明先生，现年58岁，大学学历，高级工程师。1978年毕业于上海交通大学自动控制专业，其后在上海交通大学任教、上海市人民检察院任职，1981年-1994年3月在华东计算技术研究所任工程师、高级工程师、副处长；1994年3月华东电脑上市后即在公司任董事会秘书，兼任总经理办公室主任、人事行政部经理等职。

  董秘：侯志平先生，现年39岁，大学本科。1995年毕业于华中理工大学，2002年-2004年在西南财经大学硕士研修。1995年-1998年在成都飞机工业集团公司任工程师；1998年5月-2003年6月在托普集团任软件事业部总经理；2003年6月-2011年4月在成都卫士通信产业股份有限公司工作，先后任税控事业部副总经理、广州卫士通信息技术有限公司总经理、深圳卫士通信息安全技术有限公司总经理、上海卫士通网络安全有限公司总经理、成都卫士通信产业股份有限公司总经理助理；2011年5月-2012年2月在上海华东汽车信息技术有限公司任副总经理兼董事会秘书；2012年3月至今，在华东计算技术研究所任所长商务助理。

  关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

  根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的规定，现就公司第七届董事会第五次会议聘任公司高级管理人员事项，发表如下意见：

  本次董事会聘任张为民为总经理、杨之华为副总经理兼财务总监、孙伟力、吴志明为副总经理；侯志平为董事会秘书。经审核以上人员任职资格合法，提名聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。聘任高级管理人员的审议和表决程序合法有效，同意本次董事会形成的上述决议。

  独立董事：李德毅 李增泉 罗珉

  2012年11月26日