证券简称：湖南海利 证券代码：600731 公告编号：临2012-012

湖南海利化工股份有限公司

第六届二十一次

董事会会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

湖南海利化工股份有限公司第六届二十一次董事会会议于2012年11月26日在长沙市公司本部召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王晓光先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：

同意提名王晓光、刘卫东、刘正安、蒋卓良、李伟德、李钟华、杨胜刚为公司第七届董事会董事候选人，其中李伟德、李钟华、杨胜刚为独立董事候选人。

1、董事候选人王晓光先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

2、董事候选人刘卫东先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

3、董事候选人刘正安女士：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

4、董事候选人蒋卓良先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

5、独立董事候选人李伟德先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

6、独立董事候选人李钟华女士：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

7、独立董事候选人杨胜刚先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；。

“董事（含独立董事）候选人”简介见附件一，“独立董事提名人声明”见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，“独立董事候选人声明”见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述议案须提交公司2012年第三次临时股东大会审议，公司第七届董事会非职工董事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生；上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；公司第七届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司三名独立董事发表了《关于公司第七届董事会董事候选人的独立意见》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

另：经民主选举产生，公司第七届董事会职工董事为黄明智先生、张金树先生（第七届董事会职工董事简介见附件二）。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》：决定于2012年12月21日召开公司2012年第三次临时股东大会。

特此公告！

湖南海利化工股份有限公司董事会

2012年11月26日

附件一：第七届董事会董事（含独立董事）候选人简介；

附件二：第七届董事会职工董事简介。

附件一：

湖南海利化工股份有限公司第七届董事会

董事（含独立董事）候选人简介

王晓光先生：56岁，研究员。王先生毕业于浙江大学，曾任湖南化工研究院室主任、副院长，获湖南省首届青年化学化工奖、国家发明四等奖一项、国家发明专利九项、国家科技进步奖二等奖一项、部省级科技进步奖七项，光召科技奖，建国六十周年中国农药行业突出贡献奖，1995年被评为湖南省优秀中青年专家，2000年国家人事部专家服务中心聘任为专家顾问委员，享受政府特殊津贴。现任：本公司董事长，湖南化工研究院院长、湖南海利高新技术产业集团有限公司党委书记，同时担任中国化学会理事、湖南省化学化工学会理事长、全国地方化工科研院（所）长协作网理事长、湖南大学及湖南师范大学兼职教授。

刘卫东先生：45岁，博士，研究员。刘先生毕业于北京化工大学。曾任湖南化工研究院农药所所长、湖南化工研究院副院长。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司总经理、本公司副董事长。

刘正安女士：49岁，高级会计师。大学本科学历。刘女士1984年分配至湖南化工研究院工作，曾任湖南化工研究院财务处副处长、处长，湖南海利高新技术产业集团有限公司财务部部长、副总会计师。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理兼总会计师、本公司董事。

蒋卓良先生：46岁，研究员级高级工程师，注册化工工程师、注册安全工程师、注册咨询工程师、注册造价工程师、注册安全评价师、企业法律顾问。曾任湖南化工研究院工程设计所副所长、所长，湖南海利工程咨询设计有限公司总经理，湖南化工研究院副总工程师等职务；现任湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理、总法律顾问，湖南海利工程咨询设计有限公司董事长，湖南安全生产科学研究有限公司总经理，湖南省危险化学品应急救援长沙基地主任，同时担任湖南省工程咨询协会副会长、湖南省安全生产专家委员会专家。

李伟德先生：65岁，高级审计师、注册会计师。李先生曾任湖南省粮食局、长沙市湘粮机械厂干部，历任湖南省审计厅科长、副处长、处长、副巡视员等职，2007年退休。2001~2011年任湖南省内审协会副会长。现任本公司第六届董事会（2009.12—2012.12）独立董事。

李钟华女士：1962年5月生，博士学历。1987年至1991年任化工部感光材料技术开发中心工程师；1991年至1996年曾历任哈尔滨工程大学讲师、副教授；1998年至今任中化化工科技研究总院副院长兼总工程师，中国农药工业协会秘书长；于2011年3月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，兼任江苏长青农化股份有限公司独立董事。

杨胜刚先生：47岁，中共党员，经济学博士，金融学博士后，现为湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师、享受国务院政府特殊津贴专家,湖南省人民政府院士专家咨询委员会委员，湖南大学学位评定委员会委员兼经济学部主任；兼任中国金融学会理事，中国金融学年会常务理事，湖南省金融学会常务理事兼学术委员会副主任，湖南省股权投资协会常务理事兼学术委员会副主任，中国金融管理干部学院、中共湖南省委党校、湖南省行政学院兼职教授；主持国家社科基金重大项目、国家社科基金重点项目、国家自然科学基金面上项目等国家级科研课题10余项，SCI、SSCI、CSSCI权威学术刊物发表论文100余篇；先后获得全国优秀教师、全国霍英东优秀青年教师奖、全国宝钢优秀教师奖、教育部高校优秀青年教师奖，2006年入选新世纪“百千万人才工程”国家级人选，于2008年4月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，2009年被评为国家级教学名师，2010年受聘为湖南省“芙蓉学者计划”特聘教授。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2012年11月26日

附件二：

湖南海利化工股份有限公司

第七届董事会职工董事简介

根据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于选举湖南海利化工股份有限公司职工董事的决议》（湘海股工[2012]03号）：黄明智先生、张金树先生任公司第七届董事会职工董事。

黄明智先生：45岁，博士，研究员，湖南省新世纪“121”人才。黄先生博士毕业于中南大学。曾任湖南化工研究院农药所所长、院长助理、总工程师、副院长，国家农药创制工程技术研究中心副主任，湖南海利高新技术产业集团有限公司总工程师，本公司技术中心主任、监事;兼任中国农药工业协会副会长，中国化工学会农药专业委员会委员，湖南省化学化工学会副理事长。获省部级科技进步奖或技术发明奖一等奖3项、二等奖3项，先后荣获“全国化工优秀科技工作者”、“中国农药科技创新贡献奖”、“湖南省青年化学化工奖”、“长沙市十佳科技创新人才”等荣誉。现任本公司董事、总经理。

张金树先生： 49岁，工商管理硕士，高级工程师。张先生毕业于华南理工大学，曾任湖南化工研究院工程设计所总工程师、湖南阿尔麦迪新材料厂厂长兼支部书记、湖南海利高新技术产业集团有限公司战略发展部部长、湖南海利常德农药化工有限公司副总经理、本公司生产管理部部长、市场部经理，获湖南省第四届青年化学化工奖、湖南省级科技进步奖一项、省石化科技进步奖二项、省优秀工程咨询奖一项、省科技情报奖一项。现任本公司战略发展部部长。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2012年11月26日

股票代码：600731 股票简称：湖南海利 编号：临2012-013

湖南海利化工股份有限公司监事会

第六届十五次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

湖南海利化工股份有限公司第六届十五次监事会会议于2012年11月26日上午在长沙市公司本部召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席何响英女士主持，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

会议决定提名下列人员为公司第七届监事会监事候选人：

1、监事候选人杨慧女士：5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

2、监事候选人荣华先生：5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

3、监事候选人龚小波先生：5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%。

以上议案尚须提交公司2012年第三次临时股东大会审议；公司第七届监事会非职工监事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生。

监事候选人杨慧女士、荣华先生、龚小波先生简介见附件。

另据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于选举湖南海利化工股份有限公司职工监事的决议》（湘海工［2012］03号）：丁民先生、徐健先生任公司第七届监事会职工监事。

职工监事丁民、徐健先生简介见附件。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2012年11月26日

附件：

一、监事候选人简介

杨 慧女士：56岁，研究员。杨女士毕业于湖南大学，曾任湖南化工研究院农药所项目负责人，科研处处长，知识产权办主任，1993年获国家专利代理人资格。现任湖南化工研究院副院长、本公司监事。

荣 华先生：44岁，会计师。荣先生毕业于湖南商学院，曾任湖南省农业厅计划财务处副主任科员、主任科员，中共湖南省委企业工委专职监事，现任湖南省国有资产监督管理委员会专职监事，副处长；本公司监事。

龚小波先生：40岁，法律硕士，高级政工师。曾在湖南化工研究院试验二场、湖南化工研究院和湖南海利高新技术产业集团有限公司办公室、党委办公室工作；先后任车间技术员、办公室秘书、团委书记、党委办主任、办公室主任。现任湖南化工研究院党委副书记兼纪委书记，同时担任湖南省直机关政研会副会长、湖南省直机关青联常委、全国省（自治区）市化工研究院所（公司）协作网秘书长。获中国化学工业优秀企业思想政治工作者、湖南省优秀政研干部、湖南省优秀共青团干部、湖南省直机关十佳思想政治工作者等荣誉称号。

二、职工监事简介

丁 民先生：47岁，工程师。丁先生曾在湖南化工研究院化肥室工作，先后任湖南省化学化工学会秘书处副主任、省化学化工学会办公室副主任、主任、省化学化工学会秘书长、本公司办公室主任、证券办公室主任，本公司第四届、第五届董事会秘书，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

徐 健先生：55岁。徐先生曾任湖南化工研究所政工科专干、副科级专干、保卫科长；湖南海利高新技术产业集团有限公司综合管理部部长、工会副主席、总裁助理、纪委副书记、总经理助理；湖南海利株洲精细化工有限公司党委书记（兼任纪委书记、工会主席），海利贵溪化工农药有限公司党委书记。现任本公司党群工作部部长。

证券简称：湖南海利 证券代码：600731 公告编号：临2012-014

湖南海利化工股份有限公司

召开2012年第三次

临时股东大会通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容指示：

会议召开时间：2012年12月21日8:30（星期五）

股权登记日：2012年12月14日（星期五）

会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店

会议方式：现场会议

是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司）董事会决定于2012年12月21日8:30在湖南省长沙市金源大酒店会议室以现场投票表决方式召开公司2012年第三次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

二、会议审议事项

注：上述议案已经公司第六届二十一次董事会会议、公司第六届十五次监事会会议审议通过，上述议案内容请见公司相关公告。

三、会议出席对象

截止2012年12月14日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以书面形式委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书（见附件一）代理出席会议。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

四、参会方法

(1) 请符合上述条件的股东或代理人于2012年12月20日(8:30—11:30，15:00—17:30) 持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照副本和复印件（自然人股东委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

(2) 会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、其他事项

联系电话、传真：（0731）85357830

联系人：杨雄辉 杨震 杨蓓

地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号

邮政编码： 410007

六、备查文件目录

湖南海利化工股份有限公司第六届二十一次董事会会议决议；

湖南海利化工股份有限公司第六届十五次监事会会议决议。

特此公告！

湖南海利化工股份有限公司董事会

2012年11月26日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南海利化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名或名称：

（法人股东盖章）

股东身份证号码：

（或营业执照号码）

股东持股数量： 股

股东帐户号：

委托权限（对议案表决意向的简要意见和指示）：

股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

是（  ）  否（  ）

受托人姓名（签名）：       

受托人身份证号码：      

委托日期： 2012年12月 日 有效期限：

（注：授权委托书剪报及复印件均有效）