证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2012—57

广东德豪润达电气股份有限公司

第四届董事会第二十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2012年11月23日以传真及电子邮件的形式发出，2012年11月26日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。

同意公司的子公司香港德豪润达向香港当地的金融机构申请港币12亿元的借款额度并为其提供担保。

本议案尚须提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见刊登在2012年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司香港德豪润达提供担保的公告》。

二、审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见刊登在2012年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十六日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2012—58

广东德豪润达电气股份有限公司

关于为子公司香港德豪润达

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪润达”）根据业务经营的资金需求，拟向香港本地的金融机构申请不超过港币12亿元（约合人民币9.6336亿元）的借款额度。本公司拟为该等额度提供担保。

公司于2012年11月26日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了本担保事项，尚须提交公司2012年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保方的基本情况

公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司

成立时间：2002年7月24日

注册地点：香港九龙尖沙嘴广东道100号15层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王冬明

注册资本：9,283.87万美元

实收资本：9,283.87万美元

股东情况：本公司出资9,283.87万美元占注册资本的100%。

经营范围：进出口贸易和信息咨询服务

香港德豪润达最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

三、担保协议的主要内容

待香港德豪润达与具体金融机构签署借款合同时签署相应的担保合同，担保合同的主要条款限定如下：

1、债权人：香港当地的金融机构，具体待定。保证人：广东德豪润达电气股份有限公司。

2、担保范围：香港德豪润达在借款合同项下的本金不超过港币12亿元及其孳生的利息。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保期限：不超过十八个月。

四、董事会意见

1、董事会认为香港德豪润达拟申请的借款额度港币12亿元主要是为了满足海外经营业务及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

2、独立董事意见

公司拟为全资子公司香港德豪润达的借款额度港币12亿元提供担保。鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。

五、截至目前累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司已批准的正在履行的对外担保事项

2012年5月15日，经公司2011年度股东大会审议通过，2012年度公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币48.38亿元、美元2亿元，约占2011年末公司经审计净资产的226.22%

2、本次拟对子公司香港德豪润达向银行申请的港币12亿元的贷款额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币48.38亿元、美元2亿元、港币12亿元，约占公司2011年末经审计净资产的261.38%。

3、截至目前，公司对外实际担保余额（全部为对合并报表范围内子公司的担保）约为人民币179,964万元，约占公司2011年末经审计净资产的66.76%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十六日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2012—59

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2012年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年12月12日召开2012年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议日期及时间：2012年12月12日（星期三）上午10∶00时开始，会期半天。

3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

4、会议召开方式：现场投票表决

5、股权登记日：2012年12月6日

二、会议审议事项

1、《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》

三、出席人员

1、截止2012年12月6日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、会议登记日：2012年12月7日上午8：30-12：30，下午1：30-5：30。

5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188   传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司

办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十六日

附件一：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2012年12月12日（星期三）上午10：00举行的2012年第四次临时股东大会。

股东姓 名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2012年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托   先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2012年12月12日（星期三）上午10：00举行的2012年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。