股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-042

天津市海运股份有限公司

第七届第二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届第二十次董事会会议于2012年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并行使了表决权,本次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：

1、《关于全资子公司船舶由利比里亚旗更换为香港旗的议案》

为提升上市公司质量及船舶管理信誉度，增强主营业务的竞争能力，公司董事会同意本公司利比里亚全资子公司天荣船务有限公司、天星船务有限公司分别将其所有的集装箱船舶“亚荣轮”、“亚星轮”由利比里亚旗（方便旗）更换为香港旗。并同时将“亚荣轮”、“亚星轮”以账面净值转让到本公司的香港全资子公司亚洲之鹰船务公司名下。

相关船舶截止2012年三季度报告的财务数据如下：

资产名称	所属公司	原值	累计折旧	减值准备	账面凈值
亚星轮	天星船务有限公司	73,574,078.72	45,385,237.51	1,861,855.59	26,326,985.62
(利比利亚船籍)
亚荣轮	天荣船务有限公司	71,180,618.23	43,043,878.80	2,034,885.56	26,101,853.87
(利比利亚船籍)
小计		144,754,696.95	88,429,116.31	3,896,741.15	52,428,839.49

2、《关于注销利比里亚子公司暨亚洲先锋船务公司以及其下属全资子公司的议案》

因本公司全资子公司亚洲先锋船务公司及其下属全资单船公司名下已无船舶资产，存续已无实际意义，故本公司董事会同意注销关闭全资子公司亚洲先锋船务公司以及其下属全资单船子公司天荣船务有限公司、天星船务有限公司，并同意将该项议案提交2012年第四次临时股东大会审议。

拟注销关闭的三家子公司的基本情况如下：

公司名称	注册地	经营范围	注册资本（万元）	持股比例
亚洲先锋船务公司	利比里亚	船舶运输	13,600.00	100%
天星船务有限公司	利比里亚	船舶运输	0	100%
天荣船务有限公司	利比里亚	船舶运输	0	100%

3、《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2012年第四次临时股东大会，详细内容请参阅临2012-043号公告。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司

董事会

2012年11月28日

股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-043

天津市海运股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会，会议由公司董事会召集。

●会议召开时间：2012年12月13日（星期四）上午10：00，预计会期半天。

●会议召开地点：天津空港经济区中心大道华盈大厦八层会议室。

●召开方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议的议案为《关于注销利比里亚子公司暨亚洲先锋船务公司以及其下属全资子公司的议案》。

三、会议出席对象

2012年12月6日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股权登记日为2012年12月6日，B股股东的最后交易日为2012年12月6日、股权登记日为2012年12月11日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

四、登记办法

拟出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书,于2012年12月12日下午17：00前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。

五、联系方式及其他

联系人： 姜涛 闫宏刚

联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130

地址： 天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层

邮编： 300380

会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

六、授权委托书格式

授权委托书

委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码：

受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：

兹授权 先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司

董事会

2012年11月28日