股票简称：生益科技   股票代码：600183 公告编号：临2012—022

广东生益科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年11月26日在本公司董事会会议室召开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、 《关于资助江西省兴国县高兴镇中心小学教学楼的申请议案》

同意为江西省兴国县高兴镇中心小学的教学楼捐助68万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 《关于与日本新日铁住金化学株式会社合资成立销售公司的议案》

同意公司与新日铁住金化学株式会社合资成立销售公司。总投资金额3200万元人民币，注册资本1600万元人民币，中方持股比例为49%，日方持股比例为51%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

审议通过于2012年12月17日召开2012年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

2012年11月28日

股票简称：生益科技   股票代码：600183 公告编号：临2012—023

关于召开2012年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●会议召开时间 ：2012年12月17日（星期一）上午10:00

●股权登记日：2012年12月12日

●会议召开地点：东莞市万江区莞穗大道411号

广东生益科技股份有限公司董事会定于2012年12月17日（星期一）上午10:00以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1．本次会议召开时间

会议召开时间为：2012年12月17日上午10:00

2．股权登记日：2012年12月12日

3．会议召开地点：东莞市万江区莞穗大道411号

4．会议召集人：公司董事会

5．会议方式：本次会议采取现场投票的方式

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于变更公司注册地址的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于选举独立董事的议案》
4	《关于2012年与陕西生益日常关联交易超额部分追认及增加下半年预算的议案》
5	《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》

三、会议出席对象

（1）2012年12月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1．登记手续：

（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

2．登记地点及授权委托书送达地点：

广东生益科技股份有限公司董事会办公室

地址：东莞市万江区莞穗大道411号

邮政编码：523039

公司电话：0769-22271828-8225，传真号码：0759-22174183

联 系 人：张先生

3．登记时间：

2012年12月13日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；

五、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2012年11月28日

附件：

股东登记表

       兹登记参加广东生益科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

  姓名：           联系电话：

  股东帐户号码：       身份证号码：

  持股数：

   年  月  日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托      （先生/女士）（身份证号码：            ）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并授权其按下列所示行使表决权。

序号	议 案 名 称	表 决
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于变更公司注册地址的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于选举独立董事的议案》
4	《关于2012年与陕西生益日常关联交易超额部分追认及增加下半年预算的议案》
5	《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》

（说明：请在议案表决栏中用“√”表示审议结果，同时必须在其它表决项内打“×”。）

特此委托。

  （个人股）            （法人股）

  股票帐户号码：          股票帐户号码：

  持股数：             持股数：

  委托人签名：           法人单位盖章：

  身份证号码：           法定代表签名：

  日期：   年  月  日     日期：   年  月  日

  （本授权书复印件及剪报均有效）