证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2012-31

  南宁化工股份有限公司第五届第十次临时董事会会议决议的公告

  公司第五届第十次临时董事会会议于2012年11月27日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任蔡桂生先生担任公司董事会秘书职务。任期至第五届董事会届满。

  本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  蔡桂生先生简历：蔡桂生，男，48岁，大专毕业，在职研究生学历，工程师。自2007年以来，曾任南宁化工集团有限公司供销部经理、化工机械厂厂长、物业公司经理、运输部部长。现任公司证券部部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司、南宁狮座建材有限公司董事，贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。

  公司独立董事就本次聘任议案发表了独立意见，认为本次公司董事会秘书聘任议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2012年11月27日