第二届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2012－043
杭州滨江房产集团股份有限公司
第二届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第五十二次会议通知于2012年11月22日以专人送达、传真形式发出，会议于2012年11月27日在杭州市庆春东路38号公司会议室召开，会议由戚金兴董事长主持，应参加会议董事7人，实到7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了如下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，公司第二届董事会提名王梓祥先生、杨全岁先生、于永生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司股东大会累积投票制选举产生的非独立董事共同组成公司第三届董事会。独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。 上述董事候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
公司第三届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定认真履行职责。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司向中国银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币3.3亿元贷款提供连带责任保证。具体内容以保证合同为准。
表决结果：同意７票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2012－044号公告《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于为杭州万家星城房地产开发有限公司提供担保的议案》
截至2012年11月27日，公司全资子公司杭州万家星城房地产开发有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行贷款的贷款余额为9.5亿元，现同意公司为上述不超过9.5亿元的贷款提供连带责任保证。具体内容以保证合同为准。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
详情请见公司2012－044号公告《关于为全资子公司提供担保的公告》。
四、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
详情请见公司2012－045号公告《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二0一二年十一月二十八日
附件：独立董事候选人简历
王梓祥先生， 1947年10月出生。大专学历。已退休，历任杭州市计划委员会（现杭州市发展和改革委员会）副处长、处长、副主任、副书记；杭州市经济建设发展公司、杭州市信托投资公司常务副总经理；杭州市发展计划委员会主任兼党委书记；杭州师范大学党委书记。王梓祥先生未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
杨全岁先生， 1950年11月出生。大专学历。已退休，历任杭州市桐庐县财税局副局长、局长、党委书记；杭州市桐庐县县政府常务副县长；杭州市江干区政府常务副区长；杭州市上城区政协主席。杨全岁先生未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
于永生先生， 1969年7月出生。教授，会计学博士。现任浙江财经学院会计学院国际会计系主任、会计学硕士生导师。于永生先生未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2012－044
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次会议审议通过了《关于为杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司提供担保的议案》和《关于为杭州万家星城房地产开发有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：
1、同意公司为全资子公司杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司向中国银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币3.3亿元贷款提供连带责任保证。具体内容以保证合同为准。
2、截至2012年11月27日，公司全资子公司杭州万家星城房地产开发有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行贷款的贷款余额为9.5亿元，现同意公司为上述不超过9.5亿元的贷款提供连带责任保证。具体内容以保证合同为准。
公司2011年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》,同意授权董事会自2011年年度股东大会作出决议之日起至2013年召开2012年年度股东大会前批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为70亿元。
公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：
1)担保对象的资产负债率超过70%；
2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；
4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
截止本公告日，上述股东大会授权董事会的70亿元的担保额度已使用21.5亿元；本次新增担保金额为人民币12.8亿元，累计为34.3亿元，占70亿元担保授权额度的49%，占公司2011年末经审计合并报表净资产的69.83%，本次担保事项在上述授权范围内，并符合担保条件，业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第二届董事会第五十二次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
（一）杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司基本情况
杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司成立于2009年5月27日，注册资本16,000万元，公司持有其100%的股权。注册地址：淳安县千岛湖镇排岭南路68号1幢，法定代表人：朱慧明，经营范围：在千岛湖镇辉照山筹建住宿、中西餐项目。
截至2011年12月31日，该公司总资产405,014,623.01元，净资产-3,768,694.58元；2011年度实现营业收入21,058,236.83元，实现净利润-48,301,856.81元。(以上财务数据已经天健所审定)。
（二）杭州万家星城房地产开发有限公司基本情况
杭州万家星城房地产开发有限公司成立于2008年12月22日，注册资本128,000万元，公司持有其100%的股权。注册地址：杭州市下城区东新路610号101室，法定代表人：戚金兴，经营范围：服务：房地产开发经营（凭房地产开发企业资质证经营）。
截至2011年12月31日，该公司总资产8,294,291,094.92元，净资产1,939,984,101.88元，2011年度实现营业收入2,518,055,361.00元，实现净利润714,337,570.55元。（以上财务数据已经天健所审定）。
三、拟签订担保协议的主要内容
（一）为杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司提供担保
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：人民币3.3亿元
（二）为杭州万家星城房地产开发有限公司提供担保
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：人民币9.5亿元
四、董事会意见
杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司和杭州万家星城房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司为其担保符合公司生产经营的需要，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，上述股东大会授权董事会的70亿元的担保额度已使用21.5亿元，占授权额度的30.71%，占公司2011年末审计合并报表净资产的43.77%；本次新增担保金额为人民币12.8亿元，累计为34.3亿元，占70亿元担保授权额度的49%，占公司2011年末经审计合并报表净资产的69.83%，仍在授权担保的额度内。
2、截至2011年12月31日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为43,000.00万元，对全资子公司及控股子公司担保金额为380,280.00万元。公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的86.17％。
3、按照房地产经营惯例，公司及相关控股子公司为相关业主按揭贷款提供阶段性保证。截至2011年12月31日，公司及相关控股子公司为购买公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为463,367.70万元。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一二年十一月二十八日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2012－045
杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开
2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司第二届董事会第五十二次会议决定于2012年12月13日（星期四）召开2012年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议时间：2012年12月13日（星期四）14：30
二、股权登记日： 2012年12月7日（星期五）
三、会议地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事选举：
1) 选举公司第三届董事会董事候选人戚金兴先生为公司董事
2) 选举公司第三届董事会董事候选人朱慧明先生为公司董事
3) 选举公司第三届董事会董事候选人莫建华先生为公司董事
4) 选举公司第三届董事会董事候选人李渊先生为公司董事
独立董事选举：
1) 选举公司第三届董事会独立董事候选人王梓祥先生为公司独立董事
2) 选举公司第三届董事会独立董事候选人杨全岁先生为公司独立董事
3) 选举公司第三届董事会独立董事候选人于永生先生为公司独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
1)选举公司第三届监事会监事候选人陈国灵女士为公司监事
2)选举公司第三届监事会监事候选人薛蓓蕾女士为公司监事
3、《关于修订<公司章程>的议案》
上述第1、2项议案采用累积投票方式表决。
上述第１项议案中非独立董事候选人已于2012年11月1日经公司第二届董事会第五十次会议审议通过，详情请见公司2012－032号公告《第二届董事会第五十次会议决议公告》。
上述第2项议案已于2012年11月1日经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，详情请见公司2012－033号公告《第二届监事会第十四次会议决议公告》。
上述第3项议案已于2012年8月23日经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过，详情请见公司2012－027号公告《第二届董事会第四十七次会议决议公告》。
七、会议出席对象：
1）、截止2012年12月7日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；
2）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
八、会议登记办法：
1、登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2012年12月12日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2012年12月11日、12日，每日9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00
3、登记地点及联系方式
浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室
电话：0571—86987771 传真：0571—86987779
联系人：李渊、李耿瑾
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
九、其他事项：
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二0一二年十一月二十八日
附件一：
股东参会登记表
| 姓名： | 身份证号码： |
| 股东账号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州滨江房产集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：议案1、2实行累积投票，议案3不实行累积投票。委托人对表决意见若无明确指示，受托人可自行投票。）
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 备注 |
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | 本议案实行累积投票 | |
| 1.1 | 选举4名非独立董事 | 本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*4 | |
| 1.11 | 选举公司第三届董事会董事候选人戚金兴先生为公司董事 | 票赞成 | |
| 1.12 | 选举公司第三届董事会董事候选人朱慧明先生为公司董事 | 票赞成 | |
| 1.13 | 选举公司第三届董事会董事候选人莫建华先生为公司董事 | 票赞成 | |
| 1.14 | 选举公司第三届董事会董事候选人李渊先生为公司董事 | 票赞成 | |
| 1.2 | 选举3名独立董事 | 本议案实行累积投票 | |
| 1.21 | 选举公司第三届董事会独立董事候选人王梓祥先生为公司独立董事 | 票赞成 | 本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*3 |
| 1.22 | 选举公司第三届董事会独立董事候选人杨全岁先生为公司独立董事 | 票赞成 | |
| 1.23 | 选举公司第三届董事会独立董事候选人于永生先生为公司独立董事 | 票赞成 | |
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 本议案实行累积投票 | |
| 2.1 | 选举公司第三届监事会监事候选人陈国灵女士为公司监事 | 票赞成 | 本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2 |
| 2.2 | 选举公司第三届监事会监事候选人薛蓓蕾女士为公司监事 | 票赞成 | |
| 3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 本议案不实行累积投票，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示。 |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。