2012年第三次
临时股东大会决议公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临20012-47号
成商集团股份有限公司
2012年第三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
成商集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月28日上午10：00在公司六楼会议室召开，会议由公司董事长王福琴女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计1人，代表公司股份388,161,764股，占公司股本总额的68.05%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
表决结果：
选举王福琴女士为公司第七届董事会董事：同意388,161,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举王斌先生为公司第七届董事会董事：同意388,161,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举甘玲女士为公司第七届董事会董事：同意388,161,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举王伟先生为公司第七届董事会董事：同意388,161,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举高宏彪先生为公司第七届董事会董事：同意388,161,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举郑怡女士为公司第七届董事会董事：同意388,161,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举达捷先生为公司第七届董事会独立董事：同意388,161,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举陈蔚女士为公司第七届董事会独立董事：同意388,161,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举唐国琼女士为公司第七届董事会独立董事：同意388,161,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：
选举陈哲元先生为公司第七届监事会监事：同意388,161,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举卢小娟女士为公司第七届监事会监事：同意388,161,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于改聘公司2012年度审计机构的议案》。
表决结果：同意388,161,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由北京国枫凯文律师事务所黄兴旺、陈倩倩律师现场见证，并出具了《法律意见书》。出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就会议通知中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，公司对现场记名投票进行了监票，并当场公布了表决结果。国枫凯文律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签名的本次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫凯文律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
成商集团股份有限公司董事会
二O一二年十一月二十九日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2012-48号
成商集团股份有限公司
第七届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年11月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，出席现场会议董事7人，以通讯表决方式参会2人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
全体董事一致选举王福琴女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下：
1、董事会战略委员会：王福琴（主任委员）、达捷、唐国琼、王斌、王伟。
2、董事会审计委员会：唐国琼（主任委员）、王福琴、达捷、陈蔚、王斌。
3、董事会提名委员会：唐国琼（主任委员）、王福琴、达捷、陈蔚、王伟。
4、董事会薪酬与考核委员会：达捷（主任委员）、王福琴、陈蔚、唐国琼、王斌。
上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会审议，同意聘任王伟先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
经总经理提名，同意聘任高宏彪先生、赵宇光先生、陈建先生、夏继明先生为公司副总经理，聘任郑怡女士为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经董事长提名，同意聘任郑怡女士为公司董事会秘书，聘任周烨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一二年十一月二十九日
附件一：简历
王福琴：女，1970年生，工商管理硕士。曾任深圳市闻和实业有限公司营业部主任，深圳茂业商厦有限公司东门店店长、总经理助理、副总经理，常务副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理，成商集团股份有限公司总经理。现任茂业国际控股有限公司执行董事、行政副总裁，深圳茂业商厦有限公司董事、总经理，成商集团股份有限公司董事长。
达捷：男，1970年生，经济学博士，副研究员，注册估价师，西南财经大学客座教授。现任四川省社会科学院产业经济研究所所长，成商集团股份有限公司独立董事。
陈蔚：女，1979 年生，管理学(金融)硕士。曾任中国银行四川省分行助理风险分析师，Lotton Ltd., New Zealand 助理数据分析师，西南财经大学电子商务学院讲师，西南财经大学天府学院金融研究所所长。现任西南财经大学OracleCOE 中心金融服务应用(OFSA)研究负责人，西南财经大学英国HND中心讲师，西南财经大学天府学院讲师，成商集团股份有限公司独立董事。
唐国琼：女，1963年生，会计学博士，现任西南财经大学会计学院会计系教授，硕士生导师，副主任，中国会计学会会员，四川省科技计划参评专家，成商集团股份有限公司独立董事，成都利君实业股份有限公司（002651）独立董事，四川创意信息技术股份有限公司独立董事，成都东骏激光股份有限公司独立董事，四川迅游网络科技股份有限公司独立董事。
王斌：男，1966年生，高级会计师。1988 年获上海海事大学财务与会计专业学士学位，2001 年获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位。曾任职于香港招商局集团、华孚控股有限公司财务总监、华孚色纺股份有限公司董事。现任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官，成商集团股份有限公司董事。
王伟：男，1968年生，研究生学历。曾任深圳茂业商厦有限公司深南店店长、东门商圈副总经理、珠海店总经理、无锡清扬店总经理，重庆茂业百货有限公司总经理。现任成商集团股份有限公司董事、总经理。
高宏彪：男，1969年生，大专学历。曾任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理。现任成商集团股份有限公司董事、副总经理,成商集团成都人民商场有限公司总经理。
赵宇光：男，1968年生，大专学历。曾任深圳茂业（集团）股份有限公司规划设计总监，现任成商集团股份有限公司副总经理、成都成商地产有限公司总经理。
陈建：男，1957年生，大专学历。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司会展超市总经理，成都人民商场黄河商业城有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司北站店店长、武侯店店长，成商集团股份有限公司总经理助理。现任成商集团股份有限公司副总经理。
夏继明：男，1951年生，高中学历。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司配送中心分公司副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超市事业部副总经理。现任成商集团股份有限公司副总经理、党委书记。
郑怡：女，1972年生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任成都人民商场(集团)股份有限公司北站分场财务经理，成都人民商场(集团)股份有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监助理。现任成商集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
周烨：男，1985年生，硕士学历。具备证券基金、证券交易从业资格及上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广东宜通世纪科技股份有限公司（股票代码：300310）证券事务代表，现任成商集团股份有限公司证券事务代表。
附件二：
成商集团股份有限公司独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2012年11月28日第七届董事会第一次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：
1、同意公司董事会聘任王伟先生为公司总经理，聘任高宏彪先生、赵宇光先生、陈建先生、夏继明先生为公司副总经理，聘任郑怡女士为公司董事会秘书、财务总监；
2、本次聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据王伟先生、高宏彪先生、赵宇光先生、陈建先生、夏继明先生、郑怡女士的个人履历、工作经历等，认为其符合任职资格。
独立董事：达捷、陈蔚、唐国琼
声明日期：二〇一二年十一月二十八日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2012-49号
成商集团股份有限公司
第七届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
全体监事一致选举吴邦珍女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
监 事 会
二O一二年十一月二十九日
附件：简历
吴邦珍：女，1962年生，大学本科学历。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司劳动人事部副部长、部长，成商集团股份有限公司人力资源部经理、分公司人力资源部经理。现任成商集团股份有限公司监事、工会主席兼党群办主任。