股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2012-045号

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年第五次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2012年第五次临时股东大会于2012年11月29日在七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室召开。

（二）本次股东大会通过现场投票和网络投票方式共计代表股份240,952,085股，占公司有表决权总股本的62.26%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5人，代表股东6家，代表股份数240,952,085股，占公司总股本的62.26%；经中国证券登记结算有限责任公司统计，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东数量为 0股，占公司有表决权总股本的0%。

（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长焦云先生主持本次股东大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席3人，独立董事黄金干先生、独立董事秦雪军先生、独立董事王晓明、董事焦贵金、董事刘新宝、董事孙明君因工作原因未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议，公司副总裁列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例(%)	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金	240,952,085	100	0	0	0	0	是
2	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程	240,952,085	100	0	0	0	0	是
3	修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司信息披露管理办法	240,952,085	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

黑龙江政通律师事务所谢福玲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年第五次临时股东大会会议决议；

2、黑龙江政通律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二O一二年十一月二十九日