2012年第三次临时股东大会决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2012—053
河南平高电气股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
河南平高电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月14日在《中国证券报》第B012版、《上海证券报》第A35版、《证券日报》第E2及《证券时报》第D027公告会议通知，于2012年11月29日9时由董事会召集，在公司本部以现场方式召开。会议由董事长魏光林先生主持，公司监事，部分董事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共2人，代表公司股份209,753,563股，占平高电气总股本818,966,173股的25.61%。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于增补公司第五届董事会股东代表董事的议案》；
具体选举情况如下：
李永河
赞成209,753,563股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
李惠波
赞成209,753,563股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。
史厚云
赞成209,753,563股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。
同意增补李永河、李惠波、史厚云三位先生为公司第五届董事会股东代表董事，以上三位先生的简历如下：
李永河先生简历如下：
李永河，男，1971年出生，中共党员，高级工程师，清华大学高级工商管理硕士。1993年7月参加工作，历任电力部电力建设研究所经营部经理、研究室副主任、所长助理，国网北京电力建设研究院党组成员、纪委书记、工会主席，中国电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主席，中国电力科学研究院副院长、党组成员、纪检组长、工会主席。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第五届董事会董事。
李惠波先生简历如下：
李惠波，男，1964年出生，中共党员，高级工程师，山东大学电气工程硕士。1985年7月参加工作，历任烟台发电厂电气分场副主任，烟台发电厂副总工程师、厂长助理，菏泽发电厂副厂长，山东黄台火力发电厂副厂长、党委委员，烟台发电厂厂长、党委委员，山东鲁能发展集团公司总经理、党委副书记，山东鲁能集团有限公司总裁助理、总经济师。现任国家电网公司产业发展部副主任，平高集团有限公司监事，河南平高电气股份有限公司第五届董事会董事。
史厚云先生简历如下：
史厚云，男，1971年出生，中共党员，高级审计师，中国社科院研究生院工商管理硕士。1994年参加工作，历任河南省电力工业局审计处审计员，河南省电力公司豫西审计部主任，国家电网公司审计部审计一处副处长、审计部综合处副处长、审计部综合处处长。现任平高集团有限公司总会计师、党委委员，河南平高电气股份有限公司第五届董事会董事。
（二）审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
赞成209,753,563股，反对0股，弃权0股，赞成票占参加表决总股数的100%。
《河南平高电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会委托北京市众天律师事务所王半牧律师和蒋博星律师出席见证，并出具了结论性意见：
认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会合法有效。
《北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；
2、北京市众天律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司
2012年11月30日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2012—054
河南平高电气股份有限公司
第五届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议于2012年11月21日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2012年11月29日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、徐国政、孔祥云等六人。李永河董事因出国，特委托魏光林董事代为表决；李惠波董事因出国，特委托史厚云董事代为表决；李春彦独立董事因出差在外，特委托孔祥云独立董事代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》：
公司原董事长魏光林先生因工作变动原因辞去公司第五届董事会董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，经与会董事审议，同意推选李永河先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人。
李永河先生简历如下：
李永河，男，1971年出生，中共党员，高级工程师，清华大学高级工商管理硕士。1993年7月参加工作，历任电力部电力建设研究所经营部经理、研究室副主任、所长助理，国网北京电力建设研究院党组成员、纪委书记、工会主席，中国电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主席，中国电力科学研究院副院长、党组成员、纪检组长、工会主席。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第五届董事会董事长。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》：
因近期公司第五届董事会部分董事变更，经与会董事审议，同意对公司第五届董事会各专业委员会组成人员作以下调整：
1、河南平高电气股份有限公司第五届董事会发展战略委员会
主任委员：李永河
委员：徐国政、孔祥云、李春彦、魏光林、庞庆平
2、河南平高电气股份有限公司第五届董事会提名委员会
主任委员：徐国政
委员：孔祥云、李春彦、李永河、魏光林、李文海
3、河南平高电气股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：李春彦
委员：徐国政、孔祥云、李惠波、史厚云、庞庆平
4、河南平高电气股份有限公司第五届董事会审计委员会
主任委员：孔祥云
委员：徐国政、李春彦、李惠波、李文海、史厚云
5、河南平高电气股份有限公司第五届董事会关联交易委员会
主任委员：孔祥云
委员：徐国政、李春彦、李文海、史厚云、庞庆平
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2012年11月30日