第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2012-034
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2012年11月23日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第七届董事会第十七次（临时）会议的通知，并于2012年11月29日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十七次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
一、审议并通过了公司关于全资子公司中海海盛香港船务有限公司处置“金海洋”轮和“金海潼”轮的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司（英文名称为：CHINA SHIPPING HAISHENG HONG KONG COMPANY LIMITED）将“金海洋”轮和“金海潼”轮两艘化学品船作为废钢船出售给江门市银湖拆船有限公司，出售价格为1,032,208.47美元每艘，合计为2,064,416.94美元。
(此项交易的具体内容详见2012年11月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于全资子公司中海海盛香港船务有限公司出售“金海洋”轮和“金海潼”轮的公告》。)
二、审议并通过了公司关于对中海海盛香港船务有限公司增资的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司以现金对公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司（英文名称为：CHINA SHIPPING HAISHENG HONG KONG COMPANY LIMITED）增资2850万美元。
(此项交易的具体内容详见2012年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于对中海海盛香港船务有限公司增资的公告》。)
三、审议并通过了关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）
决定于2012年12月17日（为期半天）召开公司2012年第四次临时股东大会。会议地点：海口公司总部会议室。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一二年十一月二十九日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2012-035
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于对中海海盛香港船务有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中海（海南）海盛船务股份有限公司以现金出资的方式对公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司增资2850万美元。
●本次增资属对外投资行为，需报国家商务部核准，报国家发改委备案；在商务部核准后，需到海南省外管局登记备案、办理资金汇出等手续。
一、本次增资概述
为保证中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中海海盛香港船务有限公司（以下简称海盛香港）能够归还银行贷款，提高其整体实力，继续保持其作为公司对外融资、境外业务拓展和特种运输发展的平台功能，适应公司发展需要，公司以现金出资的方式对海盛香港增资2850万美元。
2012年11月29日，公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《公司关于对中海海盛香港船务有限公司增资的议案》。公司现有董事9名，9名董事参加会议，9名董事一致同意公司关于对中海海盛香港船务有限公司增资的议案。
本次增资不构成关联交易。
本次增资无需提交股东大会审批。
本次增资属对外投资行为，需报国家商务部核准，报国家发改委备案；在商务部核准后，需到海南省外管局登记备案、办理资金汇出等手续。
二、中海海盛香港船务有限公司的基本情况
海盛香港系公司下属全资子公司，2006年在香港注册成立，注册资本100万港币（折合美元12.9万），主营国际海运等，也是中海海盛对外融资、境外业务拓展和特种运输发展的平台。
海盛香港现拥有“金海洋”、“金海潼”、“金海湖”、“金海湾”等四艘液体化学品船。该四轮挂香港旗，船龄17年，均约为9000载重吨，是海盛香港2007年底购入 “建设33”等四艘油轮改造为化学品船。当时，航运市场正处在高峰期，船价极高，为了发展万吨级以下化学品船，海盛香港购入“建设33”等四艘油轮，改造成Ⅱ/Ⅲ类化学品船后开展经营。
成立初期，海盛香港经营业绩较好，2006年至2009年累计实现利润约252万美元。2010年以来，受欧债危机和世界经济增速放缓及新增运力过多等因素影响，航运市场步入低谷，海盛香港自2010年至2012年10月底连续出现亏损31万美元/404万美元/298万美元。截止2012年10月底，海盛香港的总资产为2584万美元，净资产为-710万美元，负债为3294万美元，货币资金为256万美元，营业收入为1478万美元。
三、本次增资的主要内容
公司以现金出资的方式对公司全资子公司海盛香港增资2850万美元，具体如下：
1、增资总额：2850万美元。增资完成后，海盛香港的注册资本将增加2850万美元，合计为2862.9万美元。
2、资金来源：通过公司自有人民币资金购汇增资2850万美元。
3、增资用途：用于补充海盛香港流动资金200万美元和归还其所欠银行贷款2650万美元。
4、增资时间：结合公司资金安排，拟计划尽快完成增资事宜。
5、本次增资完成后，立即将相关款项划入海盛香港还贷银行账户，还款期到后立即归还银行贷款。
四、增资海盛香港的目的
海盛香港自2006年成立以来，注册资本一直保持100万港币（折合美元12.9万），未曾变更，其购入“建设33”等四艘油轮的船款及改造费用3100万美元是通过公司内保外贷的方式向交通银行股份有限公司离岸业务中心(以下简称交通银行)贷款支付的。目前，海盛香港已归还部分贷款，尚欠交通银行贷款2650万美元，到期还款日为2013年2月1日。
在目前严峻的市场形势下，为了止住亏损点，海盛香港拟提前处置 “金海洋”和“金海潼”两轮并已报公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审批。由于化学品运输市场低迷，海盛香港近年来经营连续亏损，经营性净现金流出现赤字，预计2012年经营性净现金流出130万美元，处置“金海洋”和“金海潼”两轮后，2013年预计净现金流出80万美元。根据海盛香港资金状况，2013年海盛香港已无自行归还交通银行贷款的能力。鉴于公司为该笔贷款提供了担保，为避免公司因此承担连带还款责任，引发银行信用方面的不良影响，因此有必要对海盛香港进行增资。
1、增资将保证海盛香港能够到期归还银行贷款，维护海盛香港良好的信用评级，补充其流动资金，维持海盛香港生产经营流动资金正常周转，有效提升其融资能力，降低资产负债率，避免内部担保，完善其融资平台功能。
2、保持海盛香港继续运营，发挥其境外业务拓展和特种运输发展平台及国际融资的优势，将为公司外贸运输业务发展形成有力支撑。
五、本次增资对公司的影响
通过对海盛香港增资2850万美元，海盛香港的资产负债率预计将降低至72%左右，增资还贷后，海盛香港的资产负债率预计将进一步降低至35%左右，海盛香港的融资能力及信用等级将显著提升。增资后，将使海盛香港能够按时还贷，避免因违约影响海盛香港和公司的信用等级，同时补充海盛香港流动资金，既维持其生产经营流动资金正常周转，又将继续发挥其境外业务拓展和特种运输发展平台及国际融资的优势。
六、备查文件
经与会董事签字确认的第七届董事会第十七次（临时）会议决议
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二0一二年十一月二十九日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2012-036
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年12月17日上午9：30
3、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式
二、会议审议事项：
1、公司关于全资子公司中海海盛香港船务有限公司处置“金海洋”轮和“金海潼”轮的议案。
本议案的详细内容请见分别于2012年11月23日和2012年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于全资子公司中海海盛香港船务有限公司出售“金海洋”轮和“金海潼”轮的公告》和《中海（海南）海盛船务股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议公告》。
2、公司关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案。
本议案已经2012年10月24日召开的公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，详细内容请见2012年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告》。
三、会议出席对象：
股权登记日：2012年12月11日
1、截止2012年12月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人因故不能到会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。
四、登记方法
1、参会手续
（1）拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证参加会议；
（2）拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡参加会议。
（3）股东或股东代理人应在2012年12月17日上午9：30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。参会登记办法如下：
（1）拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续；
（2）拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（3）登记地点：公司证券部
（4）登记时间：2012年12月13日-2012年12月14日上午9时至11时，下午3时至5时。
五、其他事项
1、本次会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理。
3、联系方式：
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部
邮编：570125
联系人：胡先生
联系电话：0898-68583985
传真：0898-68581486
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一二年十一月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人盖章)：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：
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如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，代理人可以按自己的意思表决。
注：授权委托书复印件有效。