证券代码：601116 股票简称：三江购物 编号：临-2012-19

  三江购物俱乐部股份有限公司

  关于董事、财务负责人辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年11 月28 日收到公司董事、财务负责人王艳女士的书面辞职报告，王艳女士因个人原因提出辞去公司董事、财务负责人职务的请求。根据《公司章程》等的规定，王艳女士书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起王艳女士不再担任本公司董事、财务负责人职务，公司将尽快聘任新的财务负责人。

  董事会对王艳女士在任职期间的工作表示衷心感谢。

  根据《公司法》等有关规定，王艳女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。

  特此公告！

  三江购物俱乐部股份有限公司董事会

  2012年11月29日