证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2012-023

债券代码：122073 债券简称：11云维债

云南云维股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

云南云维股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月29日云南省昆明市云南煤化工集团有限公司11楼1113会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	7人
所持有表决权的股份总数（股）	358,846,828
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.23%

大会由公司董事长牛敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1	关于增补公司董事的议案	358,846,828	0	0	100%
2	关于制定<云南云维股份有限公司股东回报规划>	358,846,828	0	0	100%
3	关于修改<公司章程>的议案	358,846,828	0	0	100%

三、律师见证情况

本次股东大会由云南千和律师事务所刘革律师、李瑞律师见证并出具《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会会议议案；

2、本次股东大会会议记录；

3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；

4、律师事务所出具的法律意见书原件。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会

2012年11月29日

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2012－024

债券代码：122073 债券简称：11云维债

云南云维股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年11月29日在云南省昆明市云南煤化工集团有限公司办公楼11楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于重新选举公司第六届董事会董事长的议案》；

因工作变动，牛敏先生不再担任公司第六届董事会董事长职务，选举陈伟先生为公司董事长。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会战略发展委员会和提名委员会组成人员的议案》；

因公司第六届董事会董事发生变动，为更好发挥董事会专门委员会的职责和作用，现对董事会战略发展委员会和提名委员会的组成人员进行调整如下：

战略发展委员会：主任委员：董事长陈伟先生，委员：董事凡剑先生、董事喻翔先生、独立董事李海廷先生；

提名委员会：主任委员：独立董事王亚明女士，委员：董事牛敏先生、独立董事张彤女士。

审计委员会和薪酬与考核委员会的组成人员不变。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2012年11月29日