证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2012—34
大连大显控股股份有限公司二O一二年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）二O一二年第三次临时股东大会于2012年11月29日上午9：30在期货大厦A座36楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次出席会议股东及股东授权代表共502名，代表股份180,459,172股，占公司总股本的16.96%，其中参加现场投票的股东及股东代理人共11名，代表股份129,098,626股，占公司总股本12.13%；参加网络投票的股东及股东授权代表共491名，代表股份51,360,546股，占公司总股本的4.83%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由董事会召集，公司董事长代威先生主持会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
具体表决情况如下：
同意171,474,343股，占本次会议表决股份总数股的95.02%；反对6,725,338股，占本次会议表决股份总数股的3.73%
弃权2,259,491股, 占本次会议表决股份总数股的1.25%
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
具体表决情况如下：
关联股东大连大显集团有限公司回避了本议案的表决。
同意49,916,443股，占本次会议表决股份总数股的84.66%；
反对8,368,238股，占本次会议表决股份总数股的14.19%
弃权674,491股, 占本次会议表决股份总数股的1.15%
3、审议《关于<大连大显控股股份有限公司2012年度非公开发行股票预案>的议案》
具体表决情况如下：
关联股东大连大显集团有限公司回避了本议案的表决。
同意49,916,443股，占本次会议表决股份总数股的84.66%；
反对6,523,738股，占本次会议表决股份总数股的11.06%
弃权2,518,991股, 占本次会议表决股份总数股的4.28%
4、审议《关于<大连大显控股股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
具体表决情况如下：
同意171,414,843股，占本次会议表决股份总数股的94.99%；反对6,397,438股，占本次会议表决股份总数股的3.55%
弃权2,646,891股, 占本次会议表决股份总数股的1.46%
5、审议《关于<大连大显控股股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
具体表决情况如下：
同意171,600,943股，占本次会议表决股份总数股的95.09%；
反对6,380,438股，占本次会议表决股份总数股的3.54%
弃权2,477,791股, 占本次会议表决股份总数股的1.37%
6、审议《大连大显控股股份有限公司与大连大显集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
具体表决情况如下：
关联股东大连大显集团有限公司回避了本议案的表决。
同意50,091,943股，占本次会议表决股份总数股的84.96%；
反对6,397,438股，占本次会议表决股份总数股的10.85%
弃权2,469,791股, 占本次会议表决股份总数股的4.19%
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
具体表决情况如下：
关联股东大连大显集团有限公司回避了本议案的表决。
同意49,914,843股，占本次会议表决股份总数股的84.66%；
反对6,557,538股，占本次会议表决股份总数股的11.12%
弃权2,486,791股, 占本次会议表决股份总数股的4.22%
8、审议《关于提请股东大会批准免除大连大显集团有限公司履行要约收购义务的议案》
具体表决情况如下：
关联股东大连大显集团有限公司回避了本议案的表决。
同意50,091,943股，占本次会议表决股份总数股的84.96%；
反对6,380,438股，占本次会议表决股份总数股的10.82%
弃权2,486,791股, 占本次会议表决股份总数股的4.22%
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
具体表决情况如下：
同意171,683,243股，占本次会议表决股份总数股的95.14%；反对6,384,138股，占本次会议表决股份总数股的3.54%
弃权2,391,791股, 占本次会议表决股份总数股的1.32%
10、审议《关于修订<公司章程>分红政策的议案》
具体表决情况如下：
同意171,728,807股，占本次会议表决股份总数股的95.16%；反对6,243,574股，占本次会议表决股份总数股的3.46%
弃权2,486,791股, 占本次会议表决股份总数股的1.38%
11、审议《关于大连大显控股股份有限公司未来三年股东回报规划议案》
具体表决情况如下：
同意171,728,807股，占本次会议表决股份总数股的95.16%；反对6,243,574股，占本次会议表决股份总数股的3.46%
弃权2,486,791股, 占本次会议表决股份总数股的1.38%
12、审议《关于增补公司监事的议案》
具体表决情况如下：
同意171,691,107股，占本次会议表决股份总数股的95.14%；反对6,243,574股，占本次会议表决股份总数股的3.46%
弃权2,524,491股, 占本次会议表决股份总数股的1.40%
三、律师见证情况
公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二O一二年十一月二十九日