证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：2012-038

  中国东方航空股份有限公司

  第六届董事会第20次普通会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第20次普通会议根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇先生召集，于2012年11月30日以通讯表决的方式召开，一致同意并作出如下决议：

  审议通过《关于确定公司H股股票增值权授予日及授予价格的议案》

  同意本公司H股股票增值权首次授予计划的授予日为2012年11月30日，授予价格为授予日公司H股股票收市价2.64港元、授予日前五个交易日公司H股股票平均收市价2.67港元、公司H股股票的面值人民币1元的较高者，即2.67港元。

  刘绍勇、马须伦、徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵、罗祝平为H股股票增值权计划的受益人，回避对上述议案的表决。

  本公司将根据法律法规和上市地上市规则的要求，对本公司H股股票增值权首次授予计划的实施情况进行及时公告。

  特此公告。

  中国东方航空股份有限公司董事会

  2012年11月30日